第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2014-005
天马轴承集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第十八次会议通知于2014年4月10日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2014年4月20日在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年年度报告》及其摘要；
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年4月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
详细内容见公司2013年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；
4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
公司2013年度实现营业收入2,031,681,227.86元，同比下降18.87%，营业利润-50,441051.85元，同比下降124.18%，归属于母公司净利润31,039,324.02元 ，同比下降85.63%。
5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润195,796,125.06元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金19,579,612.51元,5%提取任意盈余公积9,789,806.25元后，加年初未分配利润791,3116，670.99元，减去已分配2012年红利118,800,000元，截至2013 年12 月31 日止，公司可供分配利润为838,938,377.29元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本1,188000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币0.10元（含税）,共计11,880,000元；本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
董事会认为：该方案合法、合规，同时不影响公司正常的生产经营。
6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；
详细内容见公司2013年年度报告全文。
7、会议6票同意，0票反对，3票弃权，审议通过《关于2014年度日常关联交易议案》，关联董事马兴法先生、沈高伟先生、陈建冬先生回避表决。
详细内容见刊登在2014年4 月20日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《天马轴承集团股份有限公司关于2014年的日常关联交易公告》。
8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》；
详细内容及监事会、独立董事意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度社会责任报告》；
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
11、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司及公司控股子公司2014年度计划向银行申请总额度不超过10亿元人民币的综合授信，授信期限为1 年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。
提请公司股东大会授权公司（或控股子公司）经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，办理相关贷款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1 年有效。
以上控股子公司指公司直接或间接持有51%以上股权的公司。
12、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名马兴法、沈高伟、马伟良、陈建冬、朱榕、沈红忠、张立权、周宇、邱学文9 人作为第五届董事会董事候选人。其中被提名人张立权、周宇、邱学文为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议,本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
13、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于合资设立两家金融服务公司的议案》。
公司拟与浙江中新力合控股有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司、杭州利尔达投资有限公司、浙江建华集团有限公司设立两家金融服务公司，分别为“杭州天马力合民间资本管理有限公司”和“杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司”。
详见公司2014-013号公告。
14、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据公司发展需要，公司经营范围拟由“轴承及配件的生产、销售，经营进出口业务”变更为：“轴承、装备及配件的生产、销售，经营进出口业务；投资管理、金融服务，农牧产业”。
15、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
详见公司2014-007号公告。
公司定于2014年5月15日召开2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
以上第1、2、4、5、6、7、10、11、12、14项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日
附：董事候选人简历
马兴法先生： 1962年11月生，中共党员，大学学历，工程师，中国轴承工业协会执行理事，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，杭州市劳动模范。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记，天马轴承集团股份有限公司董事长，杭州天马轴承有限公司执行董事，杭州元大机械有限公司董事长，浙江天马轴承有限公司执行董事，贵州天马虹山轴承有限公司执行董事，北京天马轴承有限公司董事长，齐重数控装备股份有限公司董事。是公司实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
沈高伟先生：1970年12月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市青白江区人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任天马轴承集团股份有限公司董事、总经理、成都天马铁路轴承有限公司执行董事，齐重数控装备股份有限公司董事。持有天马轴承集团股份有限公司股份4,990.6万股，是公司实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
马伟良先生：1966年8月生，中共党员，大学学历，工程师，杭州市优秀科技工作者。历任浙江滚动轴承有限公司生产部部长、质保部部长、副总经理。现任天马轴承集团股份有限公司董事、齐重数控装备股份有限公司董事长。持有天马轴承集团股份有限公司股份3,562.6万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
陈建冬先生：1971年12月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长、北京天马股份有限公司总经理。现任天马轴承集团股份有限公司董事、副总经理。持有天马轴承集团股份有限公司股份2073.72万股，是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
沈红忠先生：1968年11月生，大学学历，机械工程师。历任杭州宏昌轴承有限公司副总经理、成都天马铁路轴承有限公司副总经理、北京天马轴承有限公司副总经理、齐重数控装备股份有限公司副总经理。现任浙江天马轴承有限公司副总经理。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
朱榕先生：1960年8月生，中共党员，大学本科学历。历任齐齐哈尔市纺织总公司副总工程师、齐齐哈尔市纺织局副局长、齐齐哈尔市经济贸易委员会副主任。现任齐齐哈尔市国资委党委委员、副主任。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
周宇先生：1960年8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、中国轴承进出口联营公司总经理、奥新（厦门）轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会秘书长。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
张立权先生：1937年10月生，1964年研究生毕业，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，2000年以来一直工作于全国压力容器学会，曾任副理事，理事长，曾是安徽省第七届政协委员，工作几十年来，曾被聘为国家发明奖评委，国家科技进步奖机械学科评委，曾荣获国家发明奖，部科技进步奖等。现任荣誉理事长、国通管业独立董事。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
邱学文先生：1963年8月生，研究生学历，审计教授，具有中国注册会计师资格。在中国工业经济、中国农业经济、审计研究等杂志上发表论文50余篇，出版会计、审计类专著、省级重点教材和其他会计读物10余部，担任省部级课题10余项。历任浙江财经学院会计学院讲师、副教授、教授、上海财经大学会计学研究生导师。现任浙江财经大学会计学研究生导师、教授。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-006
天马轴承集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届监事会第十二次会议通知于2014年4月10日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2014年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席罗观华先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核天马轴承集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2013年度股东大会审议，详细内容见公司2013年年度报告。
3、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
4、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
5、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2013 年度高管人员薪酬的议案》；
6、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易议案》；
经审核，监事会认为：2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
7、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度社会责任报告》；
9、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于天马轴承集团股份有限公司监事会换届选举的议案》；
同意本届监事会提名罗观华先生、杨永春先生作为第五届监事会董事候选人（简历附后）。另外一名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十日
附：监事候选人简历
罗观华先生：1952年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长，浙江东海轴承集团公司计划经营处处长，天马轴承集团股份有限公司董事、副总经理。现任天马轴承集团股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。持有天马轴承集团股份有限公司股份1949.1万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
杨永春先生：1975年1月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承厂车间主任、总经理助理、贵州天马虹山轴承有限公司副总经理，现任齐重数控装备股份有限公司生产部部长，持有天马轴承集团股份有限公司股份266.08万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-007
天马轴承集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
为便于公司工作人员做好相关会议前期准备，请参加公司2013年度股东大会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。
公司于2014年4月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了召开2013年度股东大会的议案，定于2014年5月15日召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
会议召集人：公司董事会
开会时间： 2013年5月15日上午9：00
开会地点： 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司二楼会议室。
开会方式： 现场开会
二、会议议程：
1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》
10.1、选举第五届董事会非独立董事
10.1.1、选举马兴法先生为第五届董事会董事；
10.1.2、选举沈高伟先生为第五届董事会董事；
10.1.3、选举马伟良先生为第五届董事会董事；
10.1.4、选举陈建冬先生为第五届董事会董事；
10.1.5、选举沈红忠先生为第五届董事会董事；
10.1.6、选举朱榕先生为第五届董事会董事；
10.2、选举独立董事
10.2.1、选举周宇先生为第五届独立董事；
10.2.2、选举张立权先生为第五届独立董事；
10.2.3、选举邱学文先生第五届独立董事；
独立董事、非独立董事的选举均采用累积投票制投票。
11、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》
11.1、选举罗观华先生为第五届监事
11.2、选举杨永春先生为第五届监事
该议案采用累积投票制投票。
12、审议《关于修改公司章程的议案》
三、出席会议对象：
1、截止2014年5月8日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、会计师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、 会议登记事项
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加
盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。
2、登记时间：2014年5月12日、13日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号天马轴承集团股份有限公司董秘办公室，信函上请注明" 股东大会"字样
五、其他事项
联系人：马全法 王红伟
联系电话：0571-88027658
传 真：0571-88029872
邮政编码：310015
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理
六、授权委托书（附后）
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-009
天马轴承集团股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
预计全年发生关联交易的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州天马精辗有限公司（下称“天马精辗”）
1．基本情况：
注册资本：800万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈金泉
企业住所：杭州市拱墅区石祥路202号
经营范围： 钢管精辗件、钢管制品的制造和销售
2．与上市公司的关联关系：
天马精辗是公司控股股东天马控股集团有限公司控股孙公司。
（二）天马控股集团有限公司（下称“天马集团”）
1．基本情况：
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马兴法
企业住所：杭州市拱墅区石祥路202号
经营范围：实业投资；普通机械设备的制造和销售；经营本企业产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。
2．与上市公司的关联关系：
天马集团是公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事马兴法、沈高伟、陈建冬进行了回避表决，
表决结果： 6票同意、0 票反对、0票弃权，3票回避表决。
2、独立董事意见
公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表意见如下：
2014年度日常关联交易是天马股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
3、监事会意见
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1）天马轴承集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2）独立董事对该事项发表的独立意见；
3）监事会对该事项发表的独立意见；
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-010
天马轴承集团股份有限公司
关于举行网上2013年度报告说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司将于2014年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长马兴法先生、总经理沈高伟先生、独立董事邱学文先生、董事会秘书马全法先生、财务负责人沈吉美女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-011
天马轴承集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）已于2014年4月22日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况公司将于2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年5月15日（星期四）公司2013年度股东大会召开期间
2、接待日时间：接待日当日下午14:00-16:00
3、接待地点：浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司二楼会议室
4、登记预约：参与投资者请与“投资者接待日“前5个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：马全法、王红伟；电话0571-88027658；传真：0571-88029872；电子邮箱：tmzc@tmb.net.cn。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长马兴法先生、总经理沈高伟先生、董事会秘书马全法先生、财务负责人沈吉美女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-012
天马轴承集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年4月19日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会监事，会议由公司工会主席罗观华先生主持。经审议，会议通过如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表表决，选举陈康胤先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
二〇一四年四月二十日
附：职工代表监事简历
陈康胤先生：1958年6月出生，中共党员，大专文化，工程师。历任杭州重型机械厂分厂厂长，东风杭州铸钢厂厂长，成都天马铁路轴承有限公司副总经理，现任天马轴承集团股份有限公司技术中心副主任，工会副主席。陈康胤先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司5625股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-013
天马轴承集团股份有限公司
关于合资设立两家金融服务公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）拟与浙江中新力合控股有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司、杭州利尔达投资有限公司、浙江建华集团有限公司设立两家金融服务公司，分别为“杭州天马力合民间资本管理有限公司”和“杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司”。
杭州天马力合民间资本管理有限公司注册资本1.8亿元，本公司出资7560万元，拥有42%的股权；浙江中新力合控股有限公司出资3960万元，拥有22%的股权；浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司出资2160万元，拥有12%的股权；杭州利尔达投资有限公司出资2160万元，拥有12%的股权；浙江建华集团有限公司出资2160万元，拥有12%的股权。
杭州市拱墅区民间融资服务中心公司注册资本2千万元，本公司出资840万元，拥有42%的股权；浙江中新力合控股有限公司出资440万元，拥有22%的股权；浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司出资240万元，拥有12%的股权；杭州利尔达投资有限公司出资240万元，拥有12%的股权；浙江建华集团有限公司出资240万元，拥有12%的股权。
2、董事会审议情况
公司于2014年4月20日召开第四届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合资设立两家金融服务公司的议案》。
3,、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
1、名称：天马轴承集团股份有限公司
注册资本：11.88亿元
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：杭州市石祥路208号
法人代表：马兴法
经营范围：轴承及配件的生产、销售、经营进出口业务。
2、名称：浙江中新力合控股有限公司
注册资本：2亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市西湖区文三路539号
法人代表：杨胜
经营范围：服务；实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），投资咨询（除证券、期货），计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，网页设计。
3名称：浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司
注册资本：122,214,870元
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：杭州市拱墅区拱康路100号17楼
法人代表：吴文标
经营范围：汽车销售，旧机动车置换业务（必须在规定的交易所内进行），汽车配件的制造机销售，机电设备、化工原料（不含危险品）、金属材料、五金交电、百货、工艺品、土特产、木材、建筑材料、纸张、包装材料的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；房屋租赁服务，汽车中介服务。
4、名称：杭州利尔达投资有限公司
注册资本：5千万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市余杭区文一西路1500号2号楼310室
法人代表：陈凯
经营范围：投资管理。
5、名称：浙江建华集团有限公司
注册资本：2.5亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市拱墅区沈半路2号
法人代表：许荣根
经营范围：市场经营管理；实业投资；塑料制品、压滤机、灯具、真空设备、机械设备、半导体制冷片、塑料助剂、服装及缝纫品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、纸张、纺织品、五金交电、百货、花卉的销售；经营本企业自产产品的进出口业务（详见【2000】浙外经贸政发登字第166号《生产企业自营进出口权登记证书》）；含下属分支机构经营范围。
三、拟设立金融服务公司的基本情况
1、公司名称：杭州天马力合民间资本管理有限公司（暂定名）。
注册资本：1.8亿元。（首次出资壹亿元，由全体股东依各自所认缴的出资比例在公司设立登记以前足额缴纳，余款捌仟万元由全体股东依各自认缴的出资比例在公司设立登记后一年内缴足。）
法人代表：马兴法
注册地址：杭州市拱墅区祥园路99号2号楼216室
企业类型：有限责任公司
经营范围：财务投资、项目投资、资本管理、资本投资咨询等（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
2、公司名称：杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司（暂定名）。
注册资本：2千万元
法人代表：马兴法
注册地址：杭州市拱墅区祥园路99号2号楼216室
企业类型：有限责任公司
经营范围：民间资金供需登记与发布，民间借贷交易撮合，借款合同见证及督促执行，交易款项监督结算，资产评估、风险评级等（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
四、设立子公司的目的及对公司的影响
通过本次投资，公司将依托新的投资平台，延伸产业链条，使公司的经营方式从单一产业运营向“产业运营+资本运营”的方向发展，创造新的利润增长点。
五、对外投资的风险
由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。公司将通过有效地内控机制，积极地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日