证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-031

  江苏三友集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  （1）本次股东大会无新提案提交表决，也无否决或修改提案的情形；

  （2）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年4月4日发出会议通知，会议于2014年4月19日上午9时以现场投票表决方式在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的公司股东及股东授权代表共计2人，代表有效表决权股份87,374,700股，占公司有表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集，董事长陆尔穗先生主持，公司董事、监事、董事候选人以及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；

  公司第五届董事会提名增补陶泉波先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。

  表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  本次股东大会决议之日起，公司第五届董事会7名董事为陆尔穗先生、盛东林先生、WANGXINGWEI先生、陶泉波先生、田进先生、罗会远先生、王普超先生，任期至第五届董事会届满为止。

  本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

  2、《关于补提资产减值准备的议案》。

  经对控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）四条工业化集成控制固废低温热解生产线设备再次进行减值测试，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于审慎的原则，能源公司拟对四条生产线设备补提资产减值准备4,699.91万元。

  2013年度，能源公司对四条工业化集成控制固废低温热解生产线设备计提资产减值准备共计8,493.42万元，该项资产减值准备的计提将减少本公司2013年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润5,096.05万元，归属于母公司所有者权益减少5,096.05万元。

  表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；

  2、律师姓名：崔春、徐赟；

  3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、本次会议备查文件

  1、与会董事签署的并加盖董事会印章的公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十九日