(下转B30版)

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-021

  广东海大集团股份有限公司

  关于使用募集资金及自有资金购买保本型

  理财产品进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。

  以上信息详见2014年1月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

  二、购买理财产品事项进展

  近日，公司与平安银行广州信源支行（下称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，以自有闲置资金1.6亿元购买了“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，该产品为保本型产品，具体事项如下：

  （一）平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  1、购买金额：1.6亿元；

  2、产品预计年化收益率：首期3.4%，之后各期由平安银行公布；

  3、产品收益起算日：2014年4月21日；

  4、产品到期日：产品存续期3个月；从2014年4月21日起算，13天为一个理财期，首个理财期到期日为2014年5月4日，下个理财期到期日为2014年5月19日，依次类推；在产品存续期内，公司将根据自身资金使用计划灵活赎回或续期。

  三、理财产品赎回情况

  公司于2014年3月28日及4月11日分别以自有闲置资金6,000万元及1亿元购买的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号分别为2014-016、2014-019）分别存续三个理财期、一个理财期后均于4月18日赎回。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为7.6亿元（含本次公告金额，其中闲置募集资金2亿元、闲置自有资金5.6亿元），占最近一期经审计净资产的18.61%。

  五、备查文件

  公司与平安银行广州信源支行签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  二O一四年四月二十二日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-022

  广东海大集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年4月20日下午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2014年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（由原“广东正中珠江会计师事务所有限公司”更名）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，且在2013年担任本公司的审计机构期间勤勉尽责。

  鉴于此，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  二、以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

  公司董事江谢武先生同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联董事需回避表决，其他董事不存在需回避事宜。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。

  四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

  《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》相关章节。

  公司独立董事麦康森、李新春、邓尔慷分别提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年内部控制规则落实自查表》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年开展期货套期保值业务的议案》。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  根据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（母公司）2013 年度实现净利润422,686,095.12元，按净利润10%计提法定盈余公积金42,268,609.51元，不提取任意公益金，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为850,620,575.45元。

  公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权方式的议案》，同意公司股权激励计划首次授予第二个行权期采取自主行权方式进行行权。公司2013年12月31日总股份数为1,063,659,880股，2014年1月1日至目前首次授予第二个行权期已行权4,563,000股，止于目前公司总股份数为1,068,222,880股，尚有1,774,500股未行权。公司预计股权激励计划首次授予第二个行权期内（自首次授予股票期权授予日起满两年后的下一交易日起至授予日起满三年的交易日当日止）尚未行权的1,774,500股将在行权到期日（即2014年5月10日）前全部行权。

  在考虑上述未行权部分预计可全部行权基础上，公司拟以不超过1,069,997,380股（实际分红时以中国证券登记结算公司实际登记数）为基数，按每10股派发现金股利1.2元(含税)，共计派发现金不超过128,399,685.60元，剩余未分配利润结转以后年度。

  结合公司业务规模及快速成长的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了上述利润分配预案。上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定，也符合公司《关于公司未来三年（2013－2015年）分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司会计政策变更的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<远期结售汇管理制度>的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<投资者投诉管理制度>的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年一季度报告的议案》。

  《2014年一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-023

  广东海大集团股份有限公司

  关于公司日常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司生产经营情况，预计2014-2016年将发生少量日常性关联交易，交易具体情况如下：

  一、 预计2014-2016年日常性关联交易的基本情况

  关于公司2014-2016年度日常性关联交易的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，审计结果为6票同意，反对和弃权均为0票，其中董事江谢武先生同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联董事需回避表决，其他董事不存在需回避事宜。该方案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  2014-2016年预计交易情况：

  单位：人民币万元

  ■

  二、 关联交易方介绍、关联关系、关联交易情况及交易协议的主要内容

  （一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司

  1、基本信息：

  公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）

  住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街34号

  法定代表人：陈洪耀

  注册资本：人民币100万元

  经营范围：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

  2013年12 月31 日，海航兴发的总资产为976.92万元；2013年营业收入、净利润分别为4,216.92万元、-627.03万元（以上数据未经审计）。

  2、关联关系情况说明

  公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.5%股权，佛山海航另外12.5%股权由自然人陈洪耀持有，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有45%股权，自然人徐晔持有6%股权。

  佛山海航经营配合饲料，主营鸡配合饲料，海航兴发主营鸡的养殖和销售，公司的日常关联交易为佛山海航销售鸡饲料给海航兴发。

  3、关联交易情况：

  2013年，公司通过佛山海航对海航兴发的关联交易情况如下：

  ■

  2014-2016年，佛山海航将继续对海航兴发销售鸡饲料，预计每年销售金额不超过4,500万元。

  4、交易协议主要内容：

  （1）、交易协议期间：从2014年1月1日至2016年12月31日，为期3年。

  （2）、交易方式：视海航兴发的养殖需求，不断多批次采购，预计每年采购量不超过1.2万吨，每年金额不超过4,500万元。

  （3）、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

  （4）、结算方式：比照公司其他鸡料客户，给予20－30天的收款周期。

  （二）青岛海壬水产种业科技有限公司

  1、基本信息：

  公司名称：青岛海壬水产种业科技有限公司（以下简称“青岛海壬”）

  住所：青岛即墨市鳌山卫镇莱青公路2-2号新民村国家海洋科学研究中心内

  法定代表人：许圣钰

  注册资本：人民币1000万元

  经营范围：一般经营项目：水产苗种培育技术的科技研发及技术推广；批发活水产品；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

  2013年12 月31 日，青岛海壬总资产2,433.67万元，净资产625.52万元；2013年全年营业收入76.39万元，净利润为-164.75万元（以上数据未经审计）。

  2、关联关系情况说明

  公司通过下属控股公司广东海兴农集团有限公司（以下简称“海兴农集团”）持有青岛海壬29%的股权，青岛海壬其他股权分别由自然人许圣钰持有46%、自然人陈国强持10%和中国水产科学研究院黄海水研究所持有15%。

  海兴农集团经营水产养殖技术的开发，技术服务；养殖水产品（全民所有水域、滩涂养殖水产品除外）；收购：农畜产品（粮食、棉花除外）；销售：食用农产品（牲畜肉品、药用动植物及其制品除外）；货物进出口、技术进出口；水产品初加工及销售；国内道路货物运输代理；农业项目投资（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。

  3、关联交易情况：

  2013年，公司（含控股公司）与青岛海壬的关联交易情况如下：

  ■

  2014-2016年，公司（含控股公司）与青岛海壬（含控股公司）进行虾、鱼亲本、苗种及其相关繁育配套物资的采购和销售，预计每年采购金额和销售金额分别不超过500万元。

  4、交易协议的主要内容：

  （1）、交易协议期间：从2014年1月1日至2016年12月31日，为期3年。

  （2）、交易方式：视公司和青岛海壬的亲本培育及繁育需求，不断多批次采购或销售，交易均在销售方场地内交货，预计每年的采购和销售金额分别不超过500万元。

  （3）、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

  （4）、结算方式：以采购方确认收货后一个月内付清货款。

  三、 关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响

  公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

  四、 独立董事及中介机构意见

  1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见, “经过认真审查，认为公司与佛山市海航兴发农牧发展有限公司、青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以统一对外报价的市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。”

  2、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为公司日常性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；公司日常性关联交易计划经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的程序。公司日常性关联交易计划符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司日常性关联交易计划无异议。

  五、 备查文件

  1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

  2、《佛山市海航饲料有限公司饲料销售协议》；

  3、《广东海大集团股份有限公司购销协议》；

  4、《独立董事对公司相关事项的独立意见》；

  5、《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于日常性关联交易议案的核查意见》。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2014 年 4 月 22 日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-024

  广东海大集团股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]867号文），核准公司发行不超过10,058万股股票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）6,850万股，每股面值1元，发行价格为每股11.34元，募集资金总额为776,790,000.00元，扣除与发行有关的费用18,363,740.44元后，实际募集资金净额758,426,259.56元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013年11月19日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2013]第13004060030号《验资报告》。

  （二）募集资金总体使用情况及余额

  1、募集资金总体使用情况

  公司第三届董事会第四次会议及2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额的议案》，同意公司因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额，对募集资金项目的募集资金投入金额进行如下调整：

  货币单位：人民币万元

  ■

  2、募集资金余额

  公司筹得募集资金净额为75,842.63万元，截止2013年12 月31日，公司已使用募集资金4,210.30万元，其中：累计支付募投项目投资金额4,254.34万元，收到的利息收入44.04万元。

  截止报告期末，募集资金余额为71,915.12万元，募集资金累计使用情况如下表：

  货币单位：人民币万元

  ■

  注1：广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年11月19日对公司非公开发行股票的资金到位情况出具了广会所验字[2013]第13004060030号《验资报告》。本次发行费用金额为18,363,740.44元，其中承销费15,535,800.00元，审计、律师等其他发行费用合计2,827,940.44元。截止2013年12月31日，公司已用自有资金全部支付除承销费外的发行费用，并于2014年1月份从募集资金专户转出已用自有资金支付的发行费用2,827,940.44元。

  注2：上表中“募集资金期末余额”与“募集资金在各银行账户的存储情况”差异37,000.00万元的原因系公司于2013年12月25日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金37,000.00万元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。详见公司2013-076号公告。

  二、募集资金管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

  公司及实施项目子公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  截至本报告期末，公司共开设7个募集资金专户。其中：公司在中国银行广州番禺天安科技支行开立的专户主要用于接收各募投项目资金，在募集资金对应转入各募投项目实施公司的募集资金专户后已进行销户。各专户期末余额情况如下表：

  货币单位：人民币万元

  ■

  阳江海大饲料有限公司项目开设募集资金专户后，与专户银行签订办理名为“渤赢丰”的智能存款业务（按资金存款期限自动计算对应期限同档次定期存款利息），该业务自动生成新的账号2001044879000286。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  货币单位：人民币万元

  ■

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2014年4月20日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-026

  广东海大集团股份有限公司

  关于2014年开展期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司《关于2014年开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务，本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  现将相关情况公告如下：

  一、交易背景及交易品种数量

  公司主要业务是饲料的开发、生产和销售。玉米、豆粕、菜粕、小麦、油脂等作为饲料生产的主要原料，在饲料原料中占比较高。根据业务部门测算，预计公司2014年前述各类原料的全年用量约为400万吨。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

  2014年内拟开展的商品期货套期保值交易情况：

  1、 套期保值期货品种 ：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、菜粕、大豆、豆油、棕榈油、强麦、菜油等产品期货合约；

  2、 公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2014年度对应原料耗用量的80%，预计不超过320万吨。

  3、 公司拟套期保值的原料合约预计所需保证金最高占用额不超过人民币5亿元（不含期货标的实物交割款项）。

  二、套期保值的目的

  公司从事商品期货交易套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。

  三、拟投入资金

  根据公司对2013年可套保原料消耗量的统计分析，预计2014年公司拟对不超过320万吨饲料原料进行套期保值，预计所需保证金最高占用额不超过人民币5亿元（不含期货标的实物交割款项），所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。

  四、套期保值的风险分析

  商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

  1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

  2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 公司将合理调度资金用于套期保值业务。

  3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货管理制度》等制度，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

  六、保荐机构意见

  通过查阅公司董事会会议资料、可行性方案等，保荐机构认为：公司仅拟进行与自身生产经营相关的玉米和豆粕等原材料的期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产经营带来的不利影响，控制经营风险，具有必要性和可行性；公司已按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定制定了《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，准备好了相关风险控制措施；同时，本次事宜已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规。广发证券作为公司保荐机构同意公司2014年度开展套期保值业务。

  七、备查文件

  1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

  2、《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司2014年开展套期保值业务的核查意见》。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2014年4月22日