股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-009

  北京电子城投资开发股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月21日在公司会议室召开。会议通知已于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份405,981,375股，占公司股份总数580,097,402股的69.99％。董事长王岩先生主持会议，公司其他董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

  （一）、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （二）、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （三）、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  公司2013年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末可供股东分配利润 269,810,063.53元。

  为回馈股东对公司发展的支持，公司进行利润分配。分配方案为：以2013年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.58元现金红利（含税），共计派发现金红利149,665,129.72元，占2013年度归属于上市公司股东的净利润498,242,711.19元的30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润120,144,933.81 元转入下一年度。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （四）、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》；

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （五）、审议通过《2013年年度报告》和《年度报告摘要》；

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （六）、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报表审计机构及2013年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。公司股东大会同意董事会提议，继续聘任中审亚太为公司2014年度财务报表审计机构及2014年度内部控制审计机构。

  2013年度财务报表审计报酬总额为人民币陆拾万元整；2013年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （七）、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （八）、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （九）、审议通过《公司调整独立董事津贴的预案》；

  公司近年来不断发展，经济效益和经营规模不断提升，独立董事工作量及工作责任随之增加。为保障和支持独立董事履行职责，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及实际经营情况，公司股东大会同意董事会提议，将独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币10万元（税前）。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （十）、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

  公司股东大会根据董事会申请，同意授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  2014年4月21日

  备查文件：

  1、北京电子城投资开发股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司2013年年度股东大会律师见证书》。