第三届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-027
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第六次
会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年4月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年4月24日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度报告全文及其摘要》。
《2014年第一季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元；内容包括贸易融资、票据融资、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长周方洁先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》。
《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
在不影响正常生产经营的情况下，同意公司追加使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点追加进行委托理财的总金额不超过1亿元、连续十二个月公司所有委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内的保本型委托理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年5月13日召开2014年度第一次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。
以上第三项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-028
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第六次
会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2014年4月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年4月24日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
公司生产经营活动通过银行承兑汇票等方式进行结算需要申请银行授信，同时有利于公司增加财务效益。同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司追加使用闲置自有资金进行委托理财的表决程序合法合规，保本型委托理财有助于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，不会影响公司正常生产经营，同意公司使用不超过1亿元的自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
监事会
2014年4月25日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-031
宁波理工监测科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、向银行申请授信的基本情况
2014年4月24日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。根据公司业务发展的需要，同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元。内容包括贸易融资、票据融资、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。提议董事会授权董事长周方洁先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、独立董事和监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司生产经营活动通过银行承兑汇票等方式进行结算需要取得一定的银行授信额度，同时有利于公司增加财务效益。同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元。
（二）监事会意见
公司生产经营活动通过银行承兑汇票等方式进行结算需要申请银行授信，同时有利于公司增加财务效益。同意公司自2014年4月25日起向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币5,000万元。
三、备查文件
1、《宁波理工监测科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2、《宁波理工监测科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-032
宁波理工监测科技股份有限公司
关于追加使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月22日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.4亿元的超募资金和不超过1亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（公告编号：2014-005）。截至2014年4月24日，公司已累计使用自有资金购买银行理财产品金额为9,000万元。由于公司目前流动资金较充裕，使用闲置自有资金进行保本型委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，故公司于2014年4月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司追加使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点追加进行委托理财的总金额不超过1亿元、连续十二个月公司所有委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内的保本型委托理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。独立董事和监事会发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资品种
投资品种为一年以内的保本型委托理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
（二）投资期限
投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
（三）实施方式
在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
三、前十二个月内委托理财情况
1、2014年1月24日，公司使用自有资金5,000万元，购买了招商银行股份有限公司宁波明州支行《招商银行结构性存款（黄金挂钩三层区间型W11）》。该产品尚未到期。具体内容详见2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-006）。
2、2014年1月29日，公司使用自有资金3,000万元，购买了中国光大银行股份有限公司宁波分行《2014年对公结构性存款统发第八期产品16》。该产品尚未到期。具体内容详见2014年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-008）。
3、2014年2月28日，公司使用自有资金1,000万元，购买了兴业银行股份有限公司宁波分行《结构性存款》，该产品尚未到期。具体内容详见2014年3月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-011）。
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买银行理财产品金额为9,000万元。未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品为保本型，属于低风险投资品种，但不排除管理人员恶意道德风险、操作人员的风险等；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关委托理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会应当对委托理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的购买以及损益情况。
五、对上市公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行保本型委托理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
六、独立董事和监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司追加使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1亿元的闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
（二）监事会意见
公司追加使用闲置自有资金进行委托理财的表决程序合法合规，保本型委托理财有助于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，不会影响公司正常生产经营，同意公司使用不超过1亿元的自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
七、备查文件
1、《宁波理工监测科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2、《宁波理工监测科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日
根据上述决议，公司于2014年4月24日与浙江南骅投资管理有限公司（以下简称“浙江南骅”）签订《？？？》，使用自有资金5,000万元人民币购买《浙江南骅——趋势跟踪1号集合资金计划》产品。现将有关情况公告如下：
一、浙江南骅——趋势跟踪1号集合资金计划的主要内容
（一）结构性存款情况
1、产品名称：结构性存款
2、本金金额：人民币1,000万元。
3、产品币种：人民币
4、产品性质：保本浮动收益型
5、产品期限：自成立日至到期日，共180天
6、成立日：2014年2月28日，自成立日起计算结构性存款收益
7、起息日：为成立日当日
8、到期日：2014年8月27日
9、收益计算方式：
（1）产品收益=固定收益+浮动收益
（2）固定收益=本金金额*2.6%*产品存续天数/365
（3）浮动收益=本金金额*2.1%*产品存续天数/365
（4）如期间本存款产品未提前终止，存续天数为成立日至到期日；如本产品提前终止，存续天数为成立日至提前终止日。
（5）本存款产品收益的计算中已包含（计入）兴业银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
10、到期兑付：存款本金及收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付。
11、资金来源：自有资金。
12、关联关系说明：公司与兴业银行没有关联关系。
13、本次使用1,000万自有资金购买理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的0.90%。
（二）主要风险揭示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据6个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日6个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则甲方该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。
2、流动性风险：在本存款产品存续期间，甲方不可提前支取。
3、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
4、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对上市公司的影响
1、公司使用超募资金和自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司超募资金和自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
1、2014年1月24日，公司使用自有资金5,000万元，购买了招商银行股份有限公司宁波明州支行《招商银行结构性存款（黄金挂钩三层区间型W11）》。该产品尚未到期。具体内容详见2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-006）。
2、2014年1月29日，公司使用自有资金3,000万元，购买了中国光大银行股份有限公司宁波分行《2014年对公结构性存款统发第八期产品16》。该产品尚未到期。具体内容详见2014年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-008）。
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买银行理财产品金额为9,000万元（含本次1,000万元）。未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-033
宁波理工监测科技股份有限公司
关于召开2014年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议召开公司2014 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10:00 时
3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年5月7日（星期三）
二、会议审议事项
1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案。
以上议案经公司第三届董事会第六会议审议通过，详见2014年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、会议出席对象
1、截至2014 年5月7日（星期三）下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年5月9日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李雪会 俞凌佳
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日
宁波理工监测科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对2014年度第一次临时股东大会议案的表决意见如下：
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注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、应回避表决议案的，无需投票。
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