2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
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2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年6月15日公司大股东富润控股集团有限公司、实际控制人浙江诸暨惠风创业投资有限公司分别承诺，在《富润控股集团有限公司81%国有股权转让合同》生效之日起36个月内，不减持所持本公司股票。该承诺事项目前还在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江富润股份有限公司
法定代表人:赵林中
2014年4月25日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—008号
浙江富润股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江富润股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 4月 24 日上午在公司会议室召开，到会的股东及股东代理人共计10人，代表有效表决权股份50847378股，占公司股份总数的27.80%。会议由公司副董事长陈黎伟主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议通过以下决议：
1、审议通过2013年度董事会工作报告。
表决结果：同意50847378 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。
2、审议通过2013年度监事会工作报告。
表决结果：同意50847378 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。
3、审议通过2013年年度报告及摘要。
表决结果：同意50847378 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。
4、审议通过2013度财务报告。
表决结果：同意50847378 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。
5、审议通过2013度利润分配方案。
以公司2013年末的总股本182,878,488.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3.00元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增5股。
表决结果：同意50847378股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。
6、审议通过聘请财务审计机构的议案。
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014度财务审计机构。
表决结果：同意50847378股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。
7、审议通过聘请内部控制审计机构的议案。
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
表决结果：同意50847378股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。
8、审议通过计提奖励基金的议案。
根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》，按2012年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金3816045.06元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。
表决结果：同意50847378股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。
9、审议通过公司董事会换届选举的议案；
经累积投票，选举赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、卢伯军、程惠芳、章凤仙、童宏怀为公司第七届董事会董事。
（赵林中：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（傅国柱：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（陈黎伟：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（王 坚：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（赵 育：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（卢伯军：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（章凤仙：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（程惠芳：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（童宏怀：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
10、审议通过公司监事会换届选举的议案；
经累积投票，选举骆丹君、蔡育清、徐航芳为公司第七届监事会股东代表监事。
（骆丹君：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（蔡育清：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（徐航芳：同意50847378股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
11、审议通过修改《公司章程》的议案。
表决结果：同意50847378股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。
独立董事童宏怀先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2013年度述职报告。
三、律师见证情况
国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师、胡小明律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为：会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会会议资料；
2、2013年度股东大会决议；
3、2013年度股东大会法律意见书。
特此公告
浙江富润股份有限公司
2014年 4 月 25日
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—009号
浙江富润股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2014年4月18 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
一、选举赵林中为公司董事长；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、选举傅国柱、陈黎伟为公司副董事长；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《聘任公司总经理的议案》；
聘任傅国柱为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任卢伯军为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《聘任公司财务负责人、证券事务代表的议案》；
聘任王坚为公司财务负责人、财务总监，王惠芳为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《聘任公司副总经理的议案》；
聘任应叶华、何四新、何平、胡佩伦为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。认为其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
七、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第七届董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会
召集人：赵林中，成员：程惠芳、傅国柱
2、提名委员会
召集人：章凤仙，成员：童宏怀、赵林中
3、薪酬委员会
召集人：程惠芳，成员：章凤仙、王 坚
4、审计委员会
召集人：童宏怀，成员：程惠芳、赵 育
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过公司2014年度第一季度报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二0一四年四月二十五日
附：应叶华、何四新、何平、胡佩伦、王惠芳简历
应叶华，女，1950年12月出生，工程师。现任浙江富润纺织有限公司董事长，公司副总经理。
何四新，男，1960年4月出生，工程师。现任浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长，公司副总经理。
何 平，男，1965年3月出生，工程师。现任公司副总经理、企管部经理。
胡佩伦，女，1953年11月出生，高级工程师。现任公司副总经理、环保部经理。
王惠芳，女，1965年10月出生，高级工程师。现任公司信息科科长、证券事务代表。
其他人员简历请查阅公司公告临2014—002号。
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—010号
浙江富润股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过以下决议：
一、选举骆丹君为公司监事会主席；
二、审议通过公司2014年第一季度报告。
监事会认为：公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合《证券法》第68条规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；2014年第一季度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司2014年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
浙江富润股份有限公司监事会
二0一四年四月二十五日