证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-013

  东软集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否存在否决提案的情况：否

  ● 本次会议召开前是否有变更前次股东大会决议的情况：否

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  1、会议召开时间：2014年4月24日

  2、会议召开地点：大连市黄浦路901号东软软件园大连河口园区F1座

  （二）会议出席情况

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  （三）会议表决程序和主持情况

  本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席8人。因工作原因，董事Klaus Michael Zimmer未能出席本次会议。公司在任监事5人，出席3人。因工作原因，监事胡爱民、葛圣六未能出席本次会议。

  公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员卢朝霞、张晓鸥列席了本次会议。

  二、提案审议情况

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  注1：股东大会对第8项《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》下的各子项目进行了逐项表决。其中，8.1项关于向关联人购买原材料的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。其中8.2项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、株式会社东芝、东芝解决方案株式会社为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

  注2：股东大会对第9项《关于非独立董事换届选举的议案》、第10项《关于独立董事换届选举的议案》、第11项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

  注3：第12项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  辽宁成功金盟律师事务所刘冰律师、赵伟律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  东软集团股份有限公司

  二〇一四年四月二十四日