2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
法定代表人:李家顺
2014年4月23日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-006
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014年4月23日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，有关本次会议的通知，已于2014 年4月16日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告》；
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，第七届董事会提名李家顺、张树平、李云龙、邹学荣、胡宗亥、马力军、李富全、陈亮、虞晓冬为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：李云龙先生、邹学荣先生、胡宗亥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币1.4亿元的议案》。
同意公司因生产经营需要向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度壹亿肆仟万元（票据融资敞口额度壹亿肆仟万元），授信期限1年，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司为该授信额度提供保证担保，担保期限3年。授权公司财务负责人李富全先生负责办理及签署相关合同等事宜。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附；
第八届董事会非独立董事候选人简历
李家顺：男，汉族，1950年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，沱牌曲酒厂厂长、党委书记。“全国劳动模范”、全国“五一劳动奖章”获得者，被全国总工会、四川省人民政府分别授予“优秀经营管理者”和"“四川省优秀企业家”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，第九届、第十届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事长、四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事长兼总经理。
张树平：男，汉族，1959年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任沱牌曲酒厂党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主席、工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理，第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长，四川沱牌舍得供销有限公司董事长，四川舍得酒业有限公司董事长。
陈亮：男，汉族，1968年出生，中共党员，大学文化，高级政工师。历任沱牌曲酒厂党委办副主任、工会副主席，四川沱牌集团有限公司玻璃厂办公室主任、副厂长、党总支书记，四川沱牌曲酒股份有限公司江油分厂厂长、遂宁分厂厂长、行政中心副总监、总监。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。
马力军：男，汉族，1970年出生，大学文化，高级咨询师。曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李富全：男，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长，四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
虞晓冬：男，汉族，1975年出生，大学文化，1997年毕业于重庆工业管理学院。先后在四川沱牌舍得集团有限公司担任质量管理部标准主办，标准计量科副科长、科长，全质办质量主管、副主任，企业管理委员会副主任，主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。
第八届董事会独立董事候选人简历
李云龙：男，汉族，1951年出生，中共党员，经济学学士，注册会计师，高级审计师。曾任国家审计署副处长、处长等职务。现任华闻会计师事务所副所长，香港中油燃气公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
邹学荣：男，汉族，1954年出生，法学博士，西南大学教授。曾任重庆市税务学会理事，重庆市社联理事，重庆市科社学会副会长，重庆市政协委员，是国务院高教系统有特殊贡献的专家。现任西南大学三峡库区经济社会发展中心主任。拟提名担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
胡宗亥：男，汉族，1980年出生，大学学历，中国执业律师。2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人，从2011年起开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-007
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014年4月23日在公司总部办公楼会议室召开了监事会第七届第十三次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席崔泽贵先生主持会议，会议审议并以全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》；
经审核,公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届监事会提名，推选崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
二○一四年四月二十三日
附：监事候选人简历
崔泽贵：男，汉族，1956年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任射洪县商业局教育科长兼职工校校长，四川沱牌曲酒股份有限公司劳动人事部副部长，人力资源中心总监，供应公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席、党委委员，四川沱牌舍得酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
马勇：男，汉族，1961年出生，中共党员，大专文化，会计师，高级审计师。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务管理中心副总监。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司审计监察中心总监、公司监事。
张力：男，汉族，1966年出生，大专学历，助理会计师。曾任四川省射洪县广厦房地产开发公司财务部出纳、会计和财务部部长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-008
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年4月23日召开了第七届第三次职工代表大会。经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举杨晓林先生、蒲杰女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二○一四年四月二十三日
附：职工代表监事简历
杨晓林，男，汉族，1971年出生，中专学历，1994年参加工作。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心资金管理部副部长，财务中心综合部副经理、经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心副总监兼综合部经理。
蒲杰，女，汉族，1969年出生，中共党员，大学文化。曾任四川沱牌曲酒股份有限公司9686车间主任，四川沱牌舍得酒业股份有限公司品控部副部长，射洪县第十五届、十六届人大代表。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司生产技术中心质检部副经理。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-009
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●本公司股票涉及融资融券业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月29日上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：本公司总部办公楼圆厅会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
9、审议《公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《公司监事会换届选举的议案》。
上述议案中第1至第8条议案详见2014年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司第七届董事会第十五次会议决议公告及第七届监事会第十二次会议决议公告；第9至第10条议案详见2014年4月25日披露的公司第七届董事会第十六次会议决议公告及第七届监事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月22日，于2014年5月22日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室
3、登记时间：2014年5月26日
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话：（0825）6618269
联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件: 授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月29日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。