佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
第二届董事会第六次会议决议公告
2014-04-25 来源:上海证券报
证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-014
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称公司)第二届董事会第六次会议于2014年4月23日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议的方式召开。
出席本次会议的董事共9名,占公司全体董事人数的100%,符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度》表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日