（上接B61版）

  投资金额：购买额度控制在人民币30亿元以内

  投资方式：保本保收益型理财产品

  投资期限：一年以内

  二、投资的资金来源

  投资资金来源于公司自有资金，资金来源合法合规。

  三、审批程序

  本次投资事项不构成关联交易，根据深交所《股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的有关规定， 该事项需提交股东大会审议，并向投资者提供网络投票渠道进行投票。

  四、证券投资对公司的影响

  公司投资购买理财产品的收益均高于同期银行存款，并且期限选择灵活，因而是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财首选，不但有利于提高资金使用效率，同时可增加收益，并且不会影响公司主营业务发展。

  五、投资负责部门及负责人

  负责部门：财务部

  主要负责人：财务总监

  购买时，需股份财务部主任审批，经公司财务总监、公司总经理、股份法人代表或授权代表审批后方可购买。

  六、投资风险及风险控制措施

  （一）风险：

  1、收益风险：理财期内市场利率调整，理财收益率不随市场利率调整而调整；

  2、政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益率降低本金损失。

  3、延期风险：理财产品项下资产组合变现等原因造成理财产品不能按时还本金，理财期限将延长。

  4、流动性风险：理财期内投资人不能提前终止合同，提前收回资金。

  5、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低本金损失。

  （二）措施：

  1、选择保守型、稳健型保本理财产品，不盲目追求高收益，当风险与收益冲突时，以本金安全为选择前提。

  2、购买理财产品的合同协议、理财产品说明书等具有法律效力的需双方签订资料内必须明确购买产品为保本型理财产品。

  3、选择长期合作、信誉良好银行的理财产品进行购买。

  4、购买前结合近期资金收支情况，认真盘算资金余量，确保购买期内生产经营资金周转安全。

  5、为分散投资风险，可同时选择多家合作银行。

  6、严控购买金额在公司批准范围内。

  7、严格履行公司审批程序。

  七、独立董事关于公司购买银行理财产品的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的购买银行理财产品相关材料等进行了认真审阅，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了认真核查，现对公司购买银行理财产品事项发表如下独立意见：

  公司目前经营情况正常，财务状况较好,公司在短期现金流充裕时，在保证资金流动性和经营安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，同时可增加收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  该事项决策程序合法合规，我们同意该议案提交公司股东大会审议。

  八、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

  （二）云南铜业股份有限公司第六届董事会关于公司购买理财产品的独立意见。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-025

  云南铜业股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经2014年4月24日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司2014年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2014年5月12日（星期一）下午14：40。

  网络投票时间为：2014年5月11日－2014年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月11日15：00 至2014年5月12日15：00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、截止2014年5月7日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

  （二）本次股东大会审议的事项有：

  1、审议《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》；

  （三）上述审议事项披露如下：

  1、《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容见刊登于2014年4月25日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》；

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2014年5月8日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

  2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）

  3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

  2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

  3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

  注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360878

  2、投票简称：云铜投票。

  3、投票时间：2014年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  本次审议一项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月11日下午15：00，结束时间为2014年5月12日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他

  （一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

  （二）联系方式

  地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

  邮编：650051 联系人：杨雯君

  电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  附件：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）： 委托日期：2014年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：