一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  ■

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债表项目变动说明：

  ■

  （2）利润表项目变动说明：

  ■

  （3）现金流量表项目变动说明：

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  湖南海利化工股份有限公司

  法定代表人:黄明智

  2014年4月23日

  证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014－017

  湖南海利化工股份有限公司

  第七届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南海利化工股份有限公司第七届九次董事会会议于2014年4月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年4月23日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2014年第一季度报告》（全文及正文）。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）〉的议案》，详见《湖南海利化工股份有限公司关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）〉的公告》（公告编号：2014－018）。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－018

  湖南海利化工股份有限公司

  关于投资建设《杂环农药及其中间

  体产业化基地建设项目（一期工程）》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）。

  ● 投资金额：本项目总投资14905万元，其中固定资产投资11860万元，流动资金3045万元。

  ● 特别风险提示:市场风险，政策风险。

  一、项目投资概述

  为加快我国农业绿色化建设，促进公司农药产品结构调整和升级换代目标的实现，公司拟在下属全资子公司——湖南海利常德农药化工有限公司投资建设杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）。该项目总投资14905万元，包括固定资产投资11860万元，流动资金3045万元。

  公司第七届九次董事会会议审议通过了《关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）〉的议案》；表决结果是：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  本次投资不需提交股东大会审议，公司董事会已授权公司法定代表人代表本公司办理该项目相关事宜并签署有关合同及文件。

  本项目投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）项目名称：杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）

  （二）项目建设地点：湖南省常德经济技术开发区，湖南海利常德农药化工有限公司内

  （三）建设内容及规模：4000吨/年硫双灭多威生产装置及其辅助公用工程设施

  （四）建设期：3年

  （五）产品用途及市场前景预测

  硫双灭多威是第二代氨基甲酸酯类杀虫剂，是在灭多威的基础上进一步改进而来的低毒化衍生物之一，毒性只有灭多威的十分之一左右，是一种高效、广谱、低毒、内吸性胃毒杀虫剂。该药广泛用于棉花、蔬菜、果树、茶叶、烟草、森林、小麦等作物，对鳞翅目、同翅目、膜翅目、双翅目、鞘翅目等害虫的幼虫特别有效，是国内目前防治抗性棉铃虫的优良药剂。我国人口众多，对粮食、棉花、蔬菜等农产品的需求巨大，而农药又是防治病虫害，保证粮食、棉花、蔬菜等农产品丰收的重要物资。投资建设该项目，符合我国与世界农药市场的发展方向，有着重要的环保效益、经济效益和社会效益。

  该项目建成投产后年销售收入37760万元（达产年，80%生产负荷，含税），年均利润总额6213万元，项目投资利润率(平均年)41.68%，投资回收期（税前）5.27年，所得税后财务内部收益率为30.29%。

  三、项目投资对上市公司的影响

  公司投资该项目一方面符合国家的农药发展要求，能对公司高毒农药的替代起到促进作用，另一方面能延长公司产品链条，巩固公司在国内氨基甲酸酯类农药开发生产方面的领先地位，确保公司持续稳健经营与发展。

  四、项目投资的风险分析

  虽然公司在确定投资项目之前对项目可行性、项目的规模、市场的需求等进行了充分的调查论证，但在项目实际实施及项目建成后，还是可能面临原材料、产品价格或市场需求的改变等市场风险。此外，国家政策（如信贷政策、农资政策、环保政策、税收政策等）的变化，亦可能对该项目产生一定的影响。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  2014年第一季度报告