证券代码：000541/200541 证券简称：佛山照明/粤照明B 公告编号：2014-017
2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司目前不存在控股股东或实际控制人。
（1）公司第一大股东是欧司朗控股有限公司，二零零四年六月在香港设立，注册资本金为50万港元，单位负责人Werner Hoffmann，没有实质性业务经营；现持有本公司13.47%的股份。
（2）公司第二大股东是佑昌灯光器材有限公司，一九七八年在香港设立，注册资本金为200万港元，法定代表人庄坚毅，主要经营范围是灯产品销售、出入口业务；现持有本公司10.5%的股份。
公司与第一大股东之间的产权及控制关系方框图
■
3、管理层讨论与分析
（1）2013年经营情况
2013年是公司稳步发展，开拓创新的一年。面对严峻复杂的经济形势和日益加剧的行业竞争格局，公司紧紧围绕“稳增长、调结构、强管理”的年度经营方针，公司上下齐心协力，大力发扬求真务实、顽强拼搏的精神，持续加强市场开拓力度，不断开发新产品，继续强化内部管理，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 25.27 亿元，比上年增长 14.75 %；实现利润总额 2.99 亿元，比上年下降 36.65 %，归属于母公司的净利润 2.52 亿元，比上年下降 36.96 %；2013年度利润总额和净利润下降的原因，主要是2012年度公司出售富湾湖酒店，非经常性收益增加，而2013年度很少非经常性收益，但主营业务收入和扣除非经常性损益后的净利润还比上年同期分别增长。2013年实现税后每股收益 0.26 元。报告期内，公司着力做好以下工作：
1、继续调整产品结构，重点发展LED产品
2013年是LED快速发展的一年，LED产品的应用已由最初的路灯、隧道灯等政府主导的公共照明快速向商业、办公、家居照明方向发展。公司紧紧抓住LED终端应用领域快速发展的机遇，从研发、生产、销售等各个环节加大LED产品的投入力度，适时推出一系列LED产品，尤其是T8LED灯管、LED球泡、LED吸顶灯等拳头产品，高性价比的产品特点使公司LED产品在市场上形成了较强的影响力，为公司未来LED产品发展打下了坚实的基础。
2、加强营销队伍建设，完善市场销售渠道
按照“内抓管理，外抓市场”的工作思路，公司一方面通过多种形式的培训和锻炼，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力；另一方面在巩固现有的批发渠道优势和客户资源的同时，进一步加大市场营销和品牌推广力度，创新销售模式，投入经费重点建设专卖店，组建工程销售团队，积极开展工程项目，加大力度发展电商与零售渠道，开发新客户。目前，已初步建立流通批发、专卖店、工程直销、电商与零售的四轮驱动发展模式。
3、加大新品开发力度，提高产品科技含量
在巩固和强化传统照明产品技术优势的基础上，针对LED产品更新换代快、周期短的特点，公司不断引进LED高端专业人才，根据市场发展变化，以市场需求为导向，不断开发新产品，丰富公司产品结构，充分发挥研发人员和市场营销人员的协作效应。同时结合公司实际情况，按照公司技术发展战略，不断完善和提高产品的技术含量和性能，增强产品的市场竞争力，为公司持续发展提供技术保障。
4、提升内部管理水平、建立科学的管理制度
一是提高管理水平、加强成本控制。运用SAP系统，加强能源管理，改进耗能设备，降低能源成本；寻求新工艺、新材料、整合采购设备，节约原材料成本；继续完善材料限额领用制度，使车间生产处于受控状态。
二是实施绩效管理，调动和激励员工积极性。公司通过加强目标管理，坚持每季度召开的业绩总结会议，促使各部门完成目标，强化绩效考核作用，将员工薪酬与业绩指标考核挂钩，充分体现各部门工作效率，逐步形成“比业绩、拼收入”的良好氛围，促进公司加快发展。
5、全面实施内控管理，完善法人治理水平
报告期内，公司将自己的实际情况与监管部门的要求相结合，全面梳理公司的业务流程，在坚持好的内控管理方法的同时堵塞内控缺陷漏洞，并通过各项制度的优化、培训、评估、检查、监督，强化制度的执行，确保公司的规范运作与管理，以进一步完善公司治理水平，提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力，以保证公司稳定、健康发展。
（2）2014年工作计划
①、积极采取有效措施，确保生产规模快速发展
在节能减排、绿色环保的大背景下，公司将根据市场需求积极扩大产能。坚持“两条腿”走路的战略，一方面紧紧抓住LED照明快速发展的机遇，从各个环节加大LED照明产品的投入力度，以更好的成本、更好的质量生产出更多的产品，提高市场占有率；另一方面，公司坚持传统照明产品不放弃，利用公司沉淀下来的技术优势、规模优势、成本优势继续生产传统照明产品，使公司经营业绩得到稳步增长。
②、加强渠道建设，进一步开拓市场
公司坚持深耕细化渠道的市场策略，深耕四大销售渠道，即批发渠道、专卖店渠道、工程渠道、电商与零售渠道。继续维护和强化批发渠道，迎合国家城镇化经济发展方向，加大乡镇市场拓展力度，使渠道下沉；加快专卖店建设速度；打造专业的工程团队开拓工程销售渠道；组建独立的电商渠道队伍，拓宽销售渠道。以渠道建设为重点，对市场进行精细化管理和深度营销，提升市场覆盖率和渗透率，形成层次分明、分工有序、布局合理、服务一流的营销网络。在稳定和深化与现有大客户的合作关系的基础上，进一步加大国内外市场的营销及品牌推广力度，积极开拓新市场、新客户。
③、控制成本，提升管理效率，促进公司效益良性增长
公司原材料成本占产品成本中的比例较高，因此，公司将继续保持与主要供应商紧密的合作关系，在保证供应、确保质量的前提下，强化规模化的采购优势，加大战略供应商的开发力度，增强对原材料供应商的议价能力。同时，通过对技术创新、产品结构优化等措施不断降低成本、提高效率、提升品质。严格控制各项预算费用，简化流程，减少超计划、无计划费用的发生，不断降低经营管理成本，努力提高公司的盈利能力。
④、加强人才队伍建设，提高队伍综合素质
要继续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。一方面，公司将继续引进专业人才，充实到公司研发、营销及管理等重要部门，以适应公司不断发展的要求。另一方面，公司将加大投入对现有员工进行培训，设立佛山照明大学，为员工提供企业学习基地，调整人才结构，通过多种形式培养专业岗位人才，不断提高员工综合素质和专业技能。同时，通过创新薪资机制，加强绩效考核和人力资源管理，建立起一支高素质的人才队伍，为公司持续、稳定、健康发展提供人才保障。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、2012年6月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的议案。2013年3月15日，该公司注销登记手续办理办理完毕，不再将其纳入合并财务报表范围。
2、2013年4月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过关于投资设立佛山照明灯光器材有限公司的议案。2013年05 月08 日，该公司取得企业法人营业执照，本公司持有其100%的股权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。
3、2013年8月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过关于转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的议案，公司董事会同意将公司持有的青海佛照锂电正极材料有限公司51%的股权转让给无锡拓海投资有限公司。2013年12月4日，上述股权转让工商变更登记手续已办理完毕。股权转让完成后，公司不再持有青海佛照锂电正极材料有限公司股份，不再将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日