（上接B33版）
公司独立董事发表了独立意见认为：2014-2015年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为472,027万元，占本公司截至2013年12月31日经审计的净资产的比例为136.90%。目前本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司五届三十三次董事会决议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十五日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-015
北京华业地产股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司五届十三次监事会于2014年4月14日以电话及传真方式发出会议通知，于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议并通过了《2013年年度报告和摘要的议案》；
2013年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayedc.com），同时2013年年度报告摘要见2014 年4 月25日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司2013年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2013年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2013年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2013年年度利润分配（预案）的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度合并实现归属于母公司股东净利润500,419,077.52元，截止2013年12月31日合并未分配利润为1,715,986,635.63元。2013年度母公司实现净利润277,212,981.47元，截止2013年12月31日母公司未分配利润为 -183,834,574.70元。公司2013年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
六、审议并通过了《2013年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
兑现范围：公司内部监事。
兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2013年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《制定2014年度监事薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2014年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月二十五日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-016
北京华业地产股份有限公司
关于召开2013年年度
股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年5 月16日（星期五）下午2:00
●股权登记日：2014年5月12日（星期一）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：
现场会议时间：2014年5月16日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议表决方式：现场投票及网络投票
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。
网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
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三、会议出席对象
（一）在股权登记日2014年5月12日（星期一）下午收市时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记方法:
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（一）登记方式：
符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书（详见附件）。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间；2014年5月15日 （星期四）上午9:00至下午16:00。
（三）登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
五、其他事项
（一）公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张雪梅 张天骄
（二）与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十五日
附件1：
授权委托书
北京华业地产股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年 5月 16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人签名（盖章）： 5、受托人签名：
2、委托人身份证号： 6、受托人身份证号码：
3、委托人持股数：
4、委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
●股东可以通过上交所交易系统参加公司2013年年度股东大会的投票
●网络投票的时间：2014年5月16日的交易时间，即上午09:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
●议案个数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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3、表决意见
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4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年5月12日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年年度报告和摘要的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年年度报告和摘要的议案》投反对票，应申报如下：
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（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年年度报告和摘要的议案》投弃权票，应申报如下：
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三、投票注意事项
(一)股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。