第六届第十三次董事会决议公告
股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:2014-020
债券简称:12江药债 债券代码:122170
江中药业股份有限公司
第六届第十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2014年4月23日召开,会议通知于4月11日以书面形式发出,会议应到董事9人,实到8人,独立董事文跃然先生委托独立董事阙泳先生出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
一、公司2014年第一季度报告全文及摘要
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于共青项目土地购买及立项的议案
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
为实施公司“以中药产业为主体,经营非处方药、保健品及功能食品”的发展战略,提升公司酒类产品的产能储备与产品品质,并充分运用江西省共青城市的区位优势及政策条件,公司拟在共青城规划投资枸杞酒生产项目(下称共青项目),具体情况如下:
1、购买土地
为保障共青项目建设所需用地,公司拟在江西省共青城市开发区内购买1227亩土地,用于建设枸杞酒生产项目,购地资金约为6872万元(折合每亩约5.6万元)。
共青城开发区位于江西省九江市南端,距南昌昌北机场、九江庐山机场仅需半小时车程,水路经鄱阳湖可直抵长江。京九铁路、昌九高速公路、105国道纵贯境内,开发区内立体路网框架已基本成型。
2、项目立项
在保证项目用地的基础上,为实现项目建设的高质量、高效率,公司拟进行共青项目的前期规划及立项,主要包括工程设计、勘察、环境影响评价、安全评价、施工图审查、施工图预算编制等,所需资金约为2212万元。
3、其他
经公司第六届董事会第十二次会议审议批准,公司决定在共青城市投资设立全资子公司江中杞浓酒业有限公司(下称:杞浓公司),注册资本约为人民币2000万元。为使公司名称不受冠省名限制,淡化业务发展的地域局限,并结合项目立项及土地购买等事项的推进,现拟将杞浓公司项目注册资本变更至5000万元。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2014年4月23日