第五届董事会第十九次会议决议公告
股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2014-013号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2014年4月14日以书面方式向全体董事发出于2014年4月23日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第五届董事会第十九次会议的通知。本次董事会如期举行,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事崔忠付先生代为出席并表决;本次会议由董事长张建卫先生主持,公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
1、通过了《关于审议公司2014年第一季度报告的议案》。
公司2014年第一季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上;公司2014年第一季度报告正文将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
2、通过了《关于审议公司办理2014-2015年度非融资性保函授信业务的议案》;同意公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请办理2014-2015年度非融资性保函授信业务,综合授信额度为人民币贰亿元(¥200,000,000元),授信期限为2年(自2014年1月1日起至2015年12月31日止);授权公司董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件,授权期限为2年(自2014年1月1日起至2015年12月31日止)。
表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
3、通过了《关于审议公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的议案》;同意公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司(以下简称“香港公司”)继续向当地银行申请贷款,贷款总额度不超过港币陆仟万元,贷款期限为两年;同意公司根据国家有关法律法规及本公司《章程》的有关规定,为香港公司申请贷款提供相应的保证金担保,担保金额不超过港币陆千万元(或等值人民币)。授权公司总经理办公会处理上述贷款及担保事项的具体事宜并签署相关文件。
表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
中外运香港空运发展有限公司为本公司在香港投资注册的全资子公司,成立于2004年,注册资本为港币5,000万元;法定代表人郝文宁;该公司定位为本公司的境外窗口公司,业务主要以内地操作和发往内地的空运业务为主,在香港为本公司做操作代理和相应的协调工作。
截至2014年3月31日,香港公司总资产为人民币8,598.02万元,总负债为 4,301.90万元,净资产为4,296.12万元;2014年第一季度,香港公司实现营业收入12,477.23万元,实现净利润194.20万元;资产负债率为50.03%,根据上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定,本次担保不需提交公司股东大会审议。(前述财务数据未经审计)
截至2013年12月31日,公司累计对外担保总额为人民币17,213.68万元,占2013年度公司经审计净资产的3.07%。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日