证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-026

  广东长青（集团）股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年4月18日以传真等方式发出通知，2014年4月24日在公司会议室以通讯与现场结合方式召开。公司应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》；

  本议案具体内容详见2014年4月25日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》（修订稿）；

  本议案具体内容详见2014年4月25日刊登于巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（修订稿）。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的议案》。

  本议案具体内容详见2014年4月25日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的公告》。

  备查文件

  1. 公司第三届董事会第七次会议决议

  广东长青（集团）股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-027

  广东长青（集团）股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年4月24日以通讯与现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年4月18日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》；

  本议案具体内容详见2014年4月25日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》（修订稿）；

  本议案具体内容详见2014年4月25日刊登于巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（修订稿）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的议案》。

  本议案具体内容详见2014年4月25日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的公告》。

  备查文件：

  公司第三届监事会第七次会议决议

  广东长青（集团）股份有限公司监事会

  2014年4月24日

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-028

  广东长青（集团）股份有限公司

  关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的议案》,情况如下:

  一、增资前基本情况

  名 称：荣成市长青供热有限公司（以下简称“荣成供热”）

  注册号：371082000001566

  住 所：荣成市邹泰北街107号

  法定代表人姓名：谢世文

  注册资本：伍佰万元

  实收资本：伍佰万元

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：前置许可经营项目：无；一般经营项目：热力供应及其设施的建设与维护，批发零售供热设备、保温材料、热量表。

  成立日期：2012年11月23日

  营业期限：2012年11月23日至2042年11月23日

  荣成供热注册资本为500万元（人民币），其中：公司出资255万元，持有股权51%；荣成市昊阳供热有限公司（以下简称“昊阳供热”）出资245万元，持有股权49%。

  最近一期的主要财务指标：截至2013年12月31日,荣成供热总资产5,009,420.51元、净资产5,008,518.26元，2013年度荣成供热尚处于筹建期。

  二、增资概况

  荣成供热于2012年11月23日成立，注册资本500万元人民币,公司持有51%的股权。具体内容详见2012年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网的《关于控股子公司完成工商注册登记的

  公告》（公告编号：2012-066）。

  近日，公司拟同意荣成供热的注册资本由原来的500万元增加至1500万元。本次新增注册资本全部由昊阳供热认缴。本次增资后,昊阳供热持有荣成供热83%股权，公司持有荣成供热17%股权，公司不再将荣成供热纳入公司合并报表范围。

  三、公司放弃本次增资的主要原因

  1、合作方昊阳供热在供热项目上有较急切的发展愿望,而公司目前的人力和物力都主要集中在荣成市当地的垃圾焚烧发电项目的建设及生产准备。

  2、昊阳供热长期从事供热业务，在该类项目上具有丰富的经验且具比较优势，同时由于昊阳供热是当地企业，对当地的人文及环境较为熟悉，以其为主导更能克服上述问题，同时公司可以将更多的精力放在主营业务上。

  四、放弃本次增资对公司的影响

  荣成供热成立以来，并未需要进行大的投入。公司放弃本次对荣成供热增资的权利，让专业性更强的昊阳供热主导该项目能达到更好的效果，同时，若该项目出现不确定性时，也能避免对公司构成不良影响；另一方面，公司可将资金集中用于投资鱼台生物质发电工程、荣成垃圾焚烧发电工程等项目，有利于保护公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广东长青（集团）股份有限公司董事会

  2014年4月24日