证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-027

  福建榕基软件股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年4月24日10:00

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司董事长鲁峰先生

  （6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东授权代表共12人，持有公司股份总计15,486.0297万股，占公司总股本31,110万股的49.78％，每一股份代表一票表决权。

  （2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  （3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第4、5项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

  经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

  1、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  2、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  3、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  4、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  6、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  7、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  8、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  10、审议通过《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  11、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  12、审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》。

  表决结果为：关联股东鲁峰先生、侯伟先生回避表决。同意2,520.7294万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

  表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士、毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士作了2013年度述职报告。独立董事就其在2013年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会决议》。

  2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-028

  福建榕基软件股份有限公司

  关于重大经营合同中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中招国际招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目（编号：TC13CD4D）”的中标单位，中标总金额为壹佰玖拾捌万元整（1,980,000.00），占公司2013年营业收入的0.33%。

  公司已于2014年3月25日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2014-023）。

  一、项目概况

  中国电子检验检疫主干系统是国家质检总局为全国出入境检验检疫机构开发的核心业务系统，该系统整合了原“三电工程”、升级换代CIQ2000综合业务管理系统、电子监管系统、集中审单系统等现有业务系统。通过建设主干系统实现检验检疫信息化的集成化、集约化、智能化、无纸化。主干系统采用大集中模式建设，全国35个直属局通过网络专线对主干系统进行数据访问或数据共享。主干系统与多种单位、企业具有数据交互，包括有关部委、总局现有信息化系统、直属局现有系统、进出口企业、第三方实验室等，建立统一管控的接口方案，实现数据共享，业务协同。为适应和解决分布式异构环境下的应用和数据整合问题，质检总局决定采购ESB中间件（企业服务总线），实现主干系统与现有业务系统的数据共享及业务协同。通过ESB中间件，建立统一的数据接口机制，引进新的交互业务处理模式，为实现智能化质检业务迈进了坚实的一步。

  二、交易对方情况介绍

  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。

  公司与交易对方不存在任何关联关系。

  三、中标项目对公司的影响

  若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司质检行业业务产生积极的影响。

  四、中标项目风险提示

  本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-031

  福建榕基软件股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会第四次会议已于2014年4月11日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2014年4月24日13:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  经审核，监事会认为董事会编制《公司2014年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2014年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-032

  福建榕基软件股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第三届董事会第五次会议已于2014年4月24日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2014年4月24日14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日