(上接B115版)
独立董事事前认可意见:1、上述交易事项系关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务,交易定价程序合法、公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
(二)保荐机构意见
经核查,太平洋证券认为:瑞和股份2014年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定,太平洋证券对公司2014年度日常关联交易预计情况无异议。
(三)董事、监事、高级管理人员对公司预计2014年日常关联交易的书面说明
(1)上述交易事项系关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
(2)上述交易系公司日常生产经营所需的业务,交易定价程序合法、公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
七、备查文件
(一)深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议;
(二)独立董事对该事项发表的独立意见及独立董事事前认可书;
(三)深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2014年第二次会议决议;
(四)保荐机构对该事项发表的意见;
(五)公司董事、监事、高级管理人员对2014年预计关联交易的书面说明。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2014-013
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2013年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议类型
年度股东大会
二、会议时间、登记日、地点、方式
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议时间:2014年6月12日(星期四)上午9:30-12:00
3、股权登记日:2014年6月10日(星期二)
4、会议地点:深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室
5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式
三、会议拟审议的议案
1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》;
8、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》;
9、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》;
10、《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》;
四、会议出席对象
(一)截止2014年6月10日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(二)本公司董事、监事及高级管理人员;
(三)本公司聘请的见证律师、保荐代表人。
五、现场股东大会会议登记
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续;
2、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续;
4、登记时间:2014年6月11日(星期三,上午9:00~11:30,下午2:00~5:00)
5、登记地点:深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座
6、登记方式:凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记(传真前请先电话联系告知联系人),不接受电话登记。
六、会务联系事项
联系地点:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部
联系电话:0755-83345785 传 真:0755-83768373
联 系 人:叶志彪(董事会秘书)、戚鲲文(证券事务代表)
E-mail: ruihe@sz-ruihe.com 邮编:518000
七、会议费用:
与会人员的费用自理。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日
附件:
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会:
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年6月12日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票:
序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《2013年度董事会工作报告》 | □ | □ | □ |
2 | 《2013年度监事会工作报告》 | □ | □ | □ |
3 | 《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》 | □ | □ | □ |
4 | 《2013年度财务决算报告》 | □ | □ | □ |
5 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | □ | □ | □ |
6 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | □ | □ | □ |
7 | 《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》 | □ | □ | □ |
8 | 《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》 | □ | □ | □ |
9 | 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》 | □ | □ | □ |
10 | 《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | □ | □ | □ |
11 | 《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》 | □ | □ | □ |
注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;
2、同意、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账号:
受 托 人 签 名:
受托人身份证号码:
委 托 日 期:
注:法人股东须凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日