(上接B117版)
本《公司章程修正案》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2013 年度股东大会审议通过。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—004
江苏联环药业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议会议通知已于2014年4月11日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于2014年4月23日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列预案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
一、通过《公司2013年度监事会工作报告》；
二、同意《公司2013年度董事会工作报告》；
三、同意《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
四、同意《公司2013年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
1、《公司2013年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
五、同意《公司2013年度利润分配预案》；
六、同意《公司2014年第一季度报告》全文及正文，监事会认为：
1、《公司2014年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年一季度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
七、同意公司董事会五届十次会议《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》，同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年，酬金为60万元（一年）；
八、同意《关于召开公司2013年度股东大会的预案》。
同意将以上第一、二、三、四、五、七项预案提交公司2013年度股东大会审议通过。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—005
江苏联环药业股份有限公司
预计2014年度日常关联交易的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司依据上年日常关联交易情况及 2014 年生产经营计划，现对 2014 年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过4427.75万元，具体情况如下：
一、预计 2014 年度全年日常关联方交易情况
2014 年度关联交易预计明细表
1、购买商品、接受劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013年度实际发生额 | 占同类交易额的比重(％) | 2014年度预计发生额 |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 综合服务费 | 协议价格 | 96.00 | 100.00 | 150 |
| 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 | 购入原辅料、药品等 | 市场价格 | 12.83 | 0.04 | 30 |
| 扬州通达化工医药设备厂 | 设备维修 | 市场价格 | 145.38 | 100.00 | 180 |
| 扬州通达化工医药设备厂 | 购入固定资产、在建工程 | 市场价格 | 240.90 | 5.58 | 300 |
| 扬州联博药业有限公司 | 购入原辅料、药品等 | 市场价格 | 219.23 | 0.74 | 200 |
| 扬州联澳生物医药有限公司 | 购入原辅料、药品等 | 市场价格 | 3,168.83 | 10.67 | 3100 |
| 扬州联环药品进出口有限公司 | 购入原辅料、药品等 | 市场价格 | 97.46 | 0.33 | 0 |
| 扬州联环药品进出口有限公司 | 购入固定资产、在建工程 | 市场价格 | 8.95 | 0.21 | 0 |
| 扬州联环电脑科技有限公司 | 购入办公用品等 | 市场价格 | 29.96 | 34.46 | 50 |
| 扬州制药厂化工分厂 | 购入原辅料、药品等 | 市场价格 | 14.07 | 0.05 | 0 |
2、销售商品、提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013年度实际发生额 | 占同类交易额的比重(％) | 2014年度预计发生额 |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 销售药品、材料等 | 市场价格 | 9.67 | 0.02 | 20 |
| 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 | 销售药品、材料等 | 市场价格 | 105.84 | 0.17 | 150 |
| 扬州联澳生物医药有限公司 | 销售药品、材料等 | 市场价格 | 0.28 | 0.00 | 1 |
| 扬州通达化工医药设备厂 | 销售药品、材料等 | 市场价格 | 10.98 | 0.02 | 20 |
| 扬州联博药业有限公司 | 销售药品、材料等 | 市场价格 | 1.76 | 0.00 | 2 |
| 扬州联环药品进出口有限公司 | 销售药品、材料等 | 市场价格 | 401.03 | 0.64 | 0 |
3、关联租赁情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013年度实际发生额 | 占同类交易额的比重(％) | 2014年度预计发生额 |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 土地 | 协议价格 | 15.00 | 6.67 | 15 |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 房屋 | 协议价格 | 15.00 | 6.67 | 15 |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 厂房、土地 | 协议价格 | 177.82 | 79.12 | 177.82 |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 房屋 | 协议价格 | 16.93 | 7.53 | 16.93 |
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏联环药业集团有限公司
法定代表人：姚兴田
注册资本：9275万元
经营范围：许可经营项目：危险品、普货运输；药品、医疗器械零售（限分支机构经营）。一般经营项目：小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类、激素类）、离子交换树脂、有机中间体制造。
住所：扬州市文峰路21号
与本公司的关联关系：本公司的控股股东。
2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司
法定代表人：姚兴田
注册资本：3075万元
经营范围：生产护肤品，研发转基因生物制品
住所：扬州市开发区
与本公司的关联关系：本公司与控股股东的联营企业，其中本公司控股股东持股27.64%。
3、扬州通达化工医药设备厂
法定代表人：吉明山
注册资本：210万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：医药专用设备、化工通用设备制造，第一、二类压力容器及非标容器制造；化工医药工程设备、管道、水电安装。
住所：扬州市文峰南路21号
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
4、扬州联博药业有限公司
法定代表人：LU JIE
注册资本：10000万元
经营范围：生产原料药和医药中间体
住所：扬州市邗江经济开发区扬力路22号
与本公司的关联关系：本公司控股股东拥有其49.00%的股权。
5、扬州联澳生物医药有限公司
法定代表人：彭志恩
注册资本：4500万元
经营范围：生产医药中间体、化工产品，销售本公司自产产品。
住所：扬州市邗江经济开发区
与本公司的关联关系：本公司参股公司。
6、扬州联环药品进出口有限公司
法定代表人：陈嘉扬
注册资本：500万元
经营范围：自营和代理各类商品技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易。
住所：扬州市文峰南路7号
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
7、扬州联环电脑科技有限公司
法定代表人：冯国民
注册资本：150万元
经营范围：计算机配件及复印、打印业务
住所：扬州市文峰南路21号
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
8、扬州制药厂化工分厂
法定代表人：姜宏宝
注册资本：83.1万元
经营范围： 四环素盐、萘满酮、硬脂酸镁、其他化工产品的制造销售。
住所：扬州市广陵区宝塔湾东吴家西路12号
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
该厂于2014年4月8日已吊销，2014年度本公司与该厂预计关联交易发生额为0。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、综合服务费价格：2012年12月28日本公司与江苏联环药业集团有限公司签订《综合服务协议》，江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向本公司提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，并就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为三年，自2013年1月1日起计算。该协议已经公司五届五次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
2012年11月8日，本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《综合服务协议》，江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向其提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，并就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每月4万元。协议有效期为五年，自2012年8月1日起计算。该协议已经公司五届八次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
2013年7月1日，本公司子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《污水委托处理协议》，江苏联环药业集团有限公司向其提供污水处理服务，每月污水处理费人民币8万元。协议有效期为三年，自2013年7月1日起计算。该协议已经公司五届八次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
江苏联环药业集团有限公司为本公司提供服务的条件将不逊于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，且给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利。
2、土地使用权租赁价格、房屋租赁价格：公司于2000年2月28日与江苏联环药业集团有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，江苏联环药业集团有限公司将其以出让方式取得的两宗土地：A宗地面积为11,352.7平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第60624号)、B宗地面积1,580.2平方米(土地使用权证扬国用(1999)字第60625号)之使用权租赁给本公司使用。租赁期限为50年，租金为15万元/年，此两宗地已由具有A级土地估价资格的评估机构进行评估，并经江苏省国土管理局苏国土籍函[1999]144号确认。本公司已取得扬州市国土管理局核发的扬他项（2000）字第0008号和扬他项（2000）字第0009号《土地他项权利证明书》，2005年1月10日公司与江苏联环药业集团有限公司签署了《房屋租赁协议》，确定自2005年度起20年租赁房屋的年租金为人民币15万元。上述协议已经公司四届十次董事会重新审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
2012年11月8日本公司的子公司扬州制药有限公司与江苏联环药业集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》，租赁江苏联环药业集团有限公司11,403.21平方米的房屋以及36,444.14平方米的土地作为生产经营使用。土地的年租金按每平方米15元计算，房屋的年租金按每平方米108元计算，上述协议已经公司五届八次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
2012年11月7日本公司的子公司扬州联环医药营销有限公司与江苏联环药业集团有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁江苏联环药业集团有限公司423.23平方米的房屋为生产经营使用，租赁期暂定为五年，自2013年1月1日起计算，年租金为16.93万元。该项协议已经公司五届十次董事会审议通过。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
3、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。
4、设备维修价格：按市场价格向扬州通达化工医药设备厂支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州通达化工医药设备厂提供给任何第三方的价格。
5、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给任何第三方的价格。
四、关联方履约能力
上述关联方（除扬州制药厂化工分厂外）依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与扬州联环药品进出口有限公司、扬州制药厂化工分厂、扬州联澳生物医药有限公司、扬州联博药业有限公司的关联交易主要为2013年资产重组完成前所形成，资产重组完成后与扬州联环药品进出口有限公司、扬州制药厂化工分厂将不再发生关联交易，扬州制药有限公司与扬州联澳生物医药有限公司、扬州联博药业有限公司的关联交易将逐步较少。与扬州联澳生物医药有限公司、扬州联博药业有限公司关联交易的必要性详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
公司预计的2014年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、江苏联环药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于预计2014年度日常关联交易事项的事前认可意见》；
3、《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—006
江苏联环药业股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的
通知
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，现将关于召开公司2013年度股东大会的相关事项通知如下：
一、会议时间：2014年5月17日上午9：00
二、会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议审议表决事项：
1、《公司2013年年度报告》全文及摘要；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）的预案》；
7、《关于提名吴文格为董事候选人的预案》；
8、《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》；
9、《关于修订<公司章程>的预案》；
10、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的预案》；
11、《关于修订<募集资金管理办法>的预案》；
12、《关于公司预计2014年度日常关联交易的预案》；
13、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
会议报告事项：听取《2013年度独立董事述职报告》。
五、出席会议对象：
公司董事会确定2014年5月12日为本次股东大会股权登记日，截止2014年5月12日下午3：00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
六、列席会议人员：
公司全体董事、监事、董事会秘书、全体高管人员、公司法律顾问。
七、登记方法：
1、登记时间：2014年5月13日上午9：00至下午5：00
2、登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
3、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
八、其他事项：
1、会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：潘和平 遇宝昌
特此通知。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年年度报告》全文及摘要； | |||
| 2 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的预案》 | |||
| 7 | 《关于提名吴文格为董事候选人的预案》 | |||
| 8 | 《关于提名陈玲娣、陈天泉为独立董事候选人的预案》 | |||
| 9 | 《关于修订<公司章程>的预案》 | |||
| 10 | 《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的预案》 | |||
| 11 | 《关于修订<募集资金管理办法>的预案》 | |||
| 12 | 《关于公司预计2014年度日常关联交易的预案》 | |||
| 13 | 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》 |
对1-13项议案表决不作具体指示的事项，代理人（可/否）按自己的意思表决。
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件，委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限为2014年5月17日当日。
委托人姓名或名称：（签字或盖章）
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
二○一四年 月 日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—007
江苏联环药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月23日收到独立董事赵越春女士、顾英奇先生提交的书面辞职报告。均因个人原因，赵越春女士、顾英奇先生辞去本公司独立董事职务，同时赵越春女士一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。因赵越春女士、顾英奇先生辞职导致公司独立董事低于法定最低人数，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前, 赵越春女士、顾英奇先生将继续按照规定履行其独立董事职责。公司将按照规定尽快选任新的独立董事。 赵越春女士、顾英奇先生在公司任职期间，认真履责、独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵越春女士、顾英奇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日