九届十一次董事会决议公告
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-006
珠海格力电器股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月11日以电子邮件方式发出关于召开九届十一次董事会的通知，会议于2014年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司办公楼会议室召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，鲁君四先生、朱恒鹏先生以通讯方式参加会议；公司监事和董事会秘书列席会议，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案如下：
一、《2013年度董事会工作报告》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2013年度股东大会审议。
二、《2013年度总裁业务工作报告》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
三、《2013年度财务报告》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2013年度股东大会审议。
四、《2013年度报告》及其《摘要》
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊（公告编号：2014-008）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2013年度股东大会审议。
五、《2013年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所审计，2013年以母公司实现净利润5,986,905,538.79元为基数，加上年初未分配利润8,814,610,174.42元，减去已分配利润3,007,865,439.00元，实际可分配利润为11,793,650,274.21 元。
按公司总股本3,007,865,439股计，向全体股东每10股派发现金15.00元（含税），共计派发现金4,511,798,158.50元，余额转入下年分配。
公司独立董事已就《公司2013利润分配预案》表示了同意的意见。
本次利润分配预案尚待提交公司2013年度股东大会批准后方可实施。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
六、《关于更换公司部分独立董事的议案》
自2008年6月20日起，朱恒鹏先生、钱爱民女士相继担任了本公司第七届、第八届、第九届董事会独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：独立董事连任时间不得超过六年，朱恒鹏先生、钱爱民女士不再担任本公司独立董事职务。董事会对朱恒鹏先生、钱爱民女士任职公司独立董事期间所做的工作和贡献表示衷心的感谢！
根据公司董事会提名委员会的提名。经审查，独立董事候选人唐国平先生、王如竹先生均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。本公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为：本次公司独立董事更换提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行相关职责。
同意提名唐国平先生、王如竹先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至2015年5月。根据有关规定，在以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2013年年度股东大会对独立董事候选人进行累积投票选举。（独立董事候选人简历附后，《独立董事提名人声明》（公告编号：2014-009）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2014-010；2014-011）同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需公司2013年度股东大会审议。
七、《2013年度社会责任报告》
详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
八、《2013年内部控制评价报告》
中审亚太会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
九、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
中审亚太会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告（公告编号：2014-012）、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构，聘期为一年，审计费用为310万元（不含差旅费）。
公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十一、《公司2014年开展外汇资金交易业务专项报告》
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2014年开展外汇资金业务专项报告》（公告编号：2014-013）。该议案需2013年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十二、《公司2014年大宗材料套期保值业务专项报告》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2013年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2014-014）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十三、《关于2014年日常关联交易预计的议案》
该议案尚需2013年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-015）
（本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战先生分别任浙江格力、河南格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事1人回避了表决，其他7名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
十四、《投资者投诉处理工作制度》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《投资者投诉处理工作制度》（公告编号：2014-016）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十五、《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月20日上午10:30召开2013年年度股东大会，股权登记日为2014年5月12日，详细内容请见同日公司披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014－017）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月二十五日
附件：
唐国平先生简历：
唐国平， 男，1964年8月出生，毕业于中南财经政法大学。博士研究生学历，教授，中国注册会计师，中共党员。曾荣获教育部颁发的全国普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖、湖北省人民政府颁发的优秀教学成果三等奖、财政部跨世纪学科学术带头人、教育部“优秀青年教师资助计划”入选者、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北名师（高等学校教学名师）等奖励与荣誉。曾任中南财经政法大学会计系主任、硕士研究生导师组长、会计学院副院长、会计硕士教育中心主任，现任中南财经政法大学研究生院常务副院长，兼任中国会计学会理事、中国会计学会环境会计专业委员会委员、湖北省会计学会常务理事，并担任新开源制药股份有限公司、铜陵中发三佳科技股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司等公司独立董事。
王如竹先生简历：
王如竹，男，1964年12月出生，博士、教授。
1984年7月、1987年2月和1990年5月分别获上海交通大学制冷与低温工程学士、硕士和博士学位。1992年12月晋升为副教授，1994年12月晋升为教授。1993年10月起担任上海交通大学制冷与低温工程研究所所长。1997年－2002年任动力与能源工程学院副院长。2002年－2007年任机械与动力工程学院副院长，2001年起兼任上海交通大学太阳能发电及制冷教育部工程研究中心常务副主任。2000年9月被聘为教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，受聘于制冷与低温工程学科。2002年获得国家杰出青年科学基金，2007年他被评为国家级教学名师， 2009年被评为全国模范教师，2011年获得上海市首届教书育人楷模光荣称号，2013年获得全国五一劳动奖章。现任上海交通大学制冷与低温工程研究所所长，教育部太阳能发电及制冷工程研究中心主任，任国际制冷学会战略发展委员会委员兼制冷设备委员会副主席、中国太阳能学会常务理事、中国制冷学会常务理事、中国工程热物理学会理事、上海市制冷学会理事长。
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-007
珠海格力电器股份有限公司
九届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月11日以电子邮件方式发出关于召开九届十次监事会的通知，会议于2014年4月23日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
会议审议并通过了如下议案：
一、《2013年度财务报告》
该议案需2013年度股东大会审议。
二、《2013年度报告》及其《摘要》
该议案需2013年度股东大会审议。
三、《2013年度监事会工作报告》
该议案需2013年度股东大会审议。
四、《2013年内部控制评价报告》
我们认真地审阅了公司《2013年内部控制评价报告》，认为：《2013年内部控制评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
五、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》
该议案关联监事郭书战回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案需2013年度股东大会审议。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年四月二十五日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-017
珠海格力电器股份有限公司
关于召开二Ｏ一三年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、公司于2014年4月23日召开的九届十一次董事会审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、表决方式：现场投票
4、现场会议时间：2014年5月20（星期二）上午10:30。
5．股权登记日：2014年5月12日（星期一）
6、出席对象：
（1）截至2014年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议的议案：
议案一、《2013年度董事会工作报告》
议案二、《2013年度监事会工作报告》
议案三、《2013年度财务报告》
议案四、《2013年度报告》及其《摘要》
议案五、《2013年度利润分配预案》
议案六、《关于更换公司部分独立董事的议案》
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、《公司2014年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案九、《关于2014年日常关联交易预计的议案》
会上将听取独立董事做2013年度述职报告。
三、本次股东大会的登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2014年5月13日至5月19日 8：30～17：30（假日除外）
4、登记地点：珠海市前山金鸡西路格力电器证券法律事务部证券室
5、其他事项：
异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项:
1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、联系电话：0756-8669232 传 真：0756-8622581
联系人：杨永兴 谭海雁
联系地址：珠海前山金鸡西路格力电器证券法律事务部证券室
邮政编码：519070
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对做出如下表决指示：
（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2） 对临时议案的表决指示：
（3） 如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）