（上接B165版）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2013年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第三届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴
独立董事候选人：范企文、杨翰、朱乐青
12.1陶安祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.2陶良凤 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.3张卫新 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.4王桂琴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.5沈义成 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.6陶 兴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.7范企文 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.8杨 翰 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12.9朱乐青 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议
十三、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于公司新设海工事业部的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年4月25日
附件一：董事候选人简历
陶安祥：男，56岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市2007至2009连续三年功勋企业家等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶安祥先生现持有公司股票129,655,471股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶良凤：女，41岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
陶良凤女士现持有公司股票6,338,653股，占公司总股本比例1.35%；与本公司第一大股东、相对控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，41岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票2,828,234股，占公司总股本比例0.60%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王桂琴：女，44岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票4,355,216股，占公司总股本比例0.93%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈义成：男，48岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至2008年5月任江苏亚星锚链有限公司总经理助理；2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司总经理助理。
沈义成先生现持有公司股票2,733,129股，占公司总股本比例0.58%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶兴：男，25岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学；
陶兴先生现持有公司股票35,040,123股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范企文：男，56岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册会计师。2005年至2011年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012年至今退二线。
范企文先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，范企文先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，范企文先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
杨翰：男，45岁，中国国籍，本科学历，律师。2000年至2008年任职于江苏泰州骥江律师事务所；2009年至今任职于江苏骥江律师事务所。
杨翰先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，杨翰先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，杨翰先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
朱乐青：女，57岁，中国国籍，本科学历。2006年12月至2011年12月任职于泰州市政府证券监督办公室；2012年1月至今退休。
朱乐青女士未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定。朱乐青女士具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，朱乐青女士兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-008
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年04月23日下午13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2013年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第三届监事会候选人如下：
9.1景东华 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9.2王纪萍 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经职工代表大会选举，郭连春作为公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型银行理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过了《关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案》。
监事会认为：使用闲置募集资金及自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2013年度公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
2014年4月25日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-009
江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午 10:00 时
●股权登记日：2014年5月13日（星期二）
●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
●会议方式：会议采用现场召开方式
一、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
公司拟于2014年5月20日召开2013年年度股东大会，会议拟采取现场召开方式，股权登记日拟定于2014年5月13日。会议将审议如下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2013年度利润分配预案
6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案
12、关于修改公司《章程》的议案
13、关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案
三、会议方式、时间、地点
会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；
现场会议时间：2014年5月20日（星期二）上午10:00 时
现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室
四、股权登记日：2014年5月13日（星期二）
五、参加会议的方式
本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。
六、会议出席人员
1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
七、现场会议登记
1、登记时间：2014年5月19日（星期一）9:30—11:30，13:00—16:30
2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
八、联系方式
联系人：吴汉岐
联系电话：0523-84686986
传真：0523-84686659
九、其他事项
1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；
3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
十、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年4月25日
附件一：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2014年5月20日（星期二）召开的江苏亚星锚链股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
□同意 □反对 □弃权
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
□同意 □反对 □弃权
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
□同意 □反对 □弃权
4、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
□同意 □反对 □弃权
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
□同意 □反对 □弃权
6、审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
7、审议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
8、审议《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》
□同意 □反对 □弃权
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
9.1陶安祥 票
9.2陶良凤 票
9.3张卫新 票
9.4王桂琴 票
9.5沈义成 票
9.6陶 兴 票
9.7范企文 票
9.8杨 翰 票
9.9朱乐青 票
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
10.1景东华 票
10.2王纪萍 票
11、审议《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
□同意 □反对 □弃权
12、审议《关于修改公司<章程>的议案》
□同意 □反对 □弃权
13、审议《关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案》
□同意 □反对 □弃权
特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。
本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-010
江苏亚星锚链股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月23日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。
一、 募集资金具体情况：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。
二、募集资金使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金106,679.23万元，2012年度使用募集资金18,730.78万元，2013年度使用募集资金10,282.23万元,累计使用募集资金135,692.24万元，至2013年12月31日募集资金余额为66,717.26万元(含利息收入和扣减手续费)。
三、闲置募集资金购买银行短期理财产品概述
为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品，具体情况如下：
1、发行方：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
2、理财产品类型：仅限于保本型
3、理财产品期限：单笔不超过一年
4、额度限制：不超过2亿元，可以滚动使用
5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。
公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经亚星锚链董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
3、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。
保荐机构对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
3、第二届监事会第十三次会议决议；
4、国信证券关于江苏亚星锚链股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-011
江苏亚星锚链股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月22日下午，江苏亚星锚链股份有限公司召开2014年第一次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。根据投票结果，郭连春先生当选第三届监事会职工代表监事（附简历），将与公司2013年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2014年4月25日
附：职工代表监事简历
郭连春：男，30岁，中国国籍。2001年9月至2005年7月就读于南京财经大学。2005年8月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司销售经理。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-012
江苏亚星锚链股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百五十八条进行修订，具体如下：
原条款 第一百五十八条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。
（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（六）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对分红预案发表独立意见。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（八）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过网络投票等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（九）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见。
（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（十一）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。应当由董事会拟定变动方案，由监事会、独立董事对此发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
现修改为：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
（二）公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定
（五）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。
（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（七）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对分红预案发表独立意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过网络投票等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（十）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见。
（十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（十二）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。应当由董事会拟定变动方案，由监事会、独立董事对此发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年4月25日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-
江苏亚星锚链股份有限公司
关于确认公司使用闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月23日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案》。补充确认同意2013年度累计滚动使用闲置资金23.36亿元用于购买银行理财产品，其中滚动使用闲置募集资金数额为10.55亿元，滚动使用闲置自有资金12.81亿元，具体理财产品明细如下：
2013年使用闲置的募集资金理财明细：
单位：元
| 合作方名称 | 委托理财产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式（年利率） | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 安心得利2013年第1036期人民币理财产品 | 80,000,000.00 | 2013.1.14 | 2013.3.29 | 4.15% | 80,000,000.00 | 673,095.89 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 安心得利2013年第1192期人民币理财产品 | 30,000,000.00 | 2013.4.2 | 2013.5.31 | 4.30% | 30,000,000.00 | 208,520.55 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·汇利丰”2013年第1084期人民币理财产品 | 90,000,000.00 | 2013.5.13 | 2013.8.13 | 3.80% | 90,000,000.00 | 862,027.40 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “安心得利”定向（ADDG2013118)人民币理财产品 | 30,000,000.00 | 2013.6.21 | 2013.6.28 | 4.00% | 30,000,000.00 | 23,013.70 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·本利丰”2013年第202期人民币理财产品 | 30,000,000.00 | 2013.7.19 | 2013.8.26 | 3.80% | 30,000,000.00 | 118,684.93 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第2426期对公定制人民币理财产品 | 80,000,000.00 | 2013.9.18 | 2013.10.25 | 4.5%或2.6% | 80,000,000.00 | 364,931.51 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第2385期对公定制人民币理财产品 | 20,000,000.00 | 2013.9.13 | 2013.10.21 | 4.5%或2.6% | 20,000,000.00 | 93,698.63 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “本利丰”人民币信托理财产品对公系列（苏）20130048号 | 20,000,000.00 | 2013.9.13 | 2014.9.12 | 5.10% | 276,657.53 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第2807期对公定制人民币理财产品 | 100,000,000.00 | 2013.11.12 | 2013.12.13 | 4.3%或2.6% | 100,000,000.00 | 365,205.48 |
| 上海浦发发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款 | 50,000,000.00 | 2012.11.30 | 2013.3.4 | 3.30% | 50,000,000.00 | 430,832.00 |
| 上海浦发发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款 | 165,000,000.00 | 2013.5.3 | 2013.6.7 | 3.40% | 165,000,000.00 | 529,833.33 |
| 上海浦发发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款 | 50,000,000.00 | 2013.3.27 | 2013.6.27 | 3.55% | 50,000,000.00 | 443,745.00 |
| 上海浦发发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款 | 50,000,000.00 | 2013.7.3 | 2013.8.7 | 3.95% | 50,000,000.00 | 186,527.78 |
| 上海浦发发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款 | 50,000,000.00 | 2013.8.9 | 2014.2.10 | 3.75% | 50,000,000.00 | 942,708.33 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币“按期开放” | 70,000,000.00 | 2013.5.21 | 2013.7.23 | 3.80% | 70,000,000.00 | 459,123.29 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币“按期开放” | 70,000,000.00 | 2013.7.26 | 2013.10.25 | 4.50% | 70,000,000.00 | 785,342.47 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币“按期开放” | 50,000,000.00 | 2013.10.30 | 2014.1.29 | 4.00% | 50,000,000.00 | 498,630.14 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币“按期开放” | 20,000,000.00 | 2013.10.30 | 2013.12.31 | 3.80% | 20,000,000.00 | 129,095.89 |
2013年使用闲置自有资金理财明细：
单位：元
| 合作方名称 | 委托理财产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式（年利率） | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·安心得利”2013年第1058期人民币理财产品 | 40,000,000.00 | 2013.2.1 | 2013.3.29 | 4.15% | 40,000,000.00 | 254,684.93 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·本利丰”2013年第56期人民币理财产品 | 50,000,000.00 | 2013.2.22 | 2013.5.24 | 3.70% | 50,000,000.00 | 461,232.88 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “本利丰”定向（BFDG201396)人民币理财产品 | 30,000,000.00 | 2013.3.13 | 2013.3.29 | 3.10% | 30,000,000.00 | 40,767.12 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·安心得利”2013年第1190期人民币理财产品 | 70,000,000.00 | 2013.4.3 | 2013.5.6 | 4.10% | 70,000,000.00 | 259,479.45 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·汇利丰”2013年第1084期人民币理财产品 | 70,000,000.00 | 2013.5.13 | 2013.8.13 | 3.80% | 70,000,000.00 | 670,465.75 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第1194期对公定制人民币理财产品 | 50,000,000.00 | 2013.6.8 | 2013.7.18 | 4.2%或2.6% | 50,000,000.00 | 230,136.99 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·本利丰”2013年第202期人民币理财产品 | 15,000,000.00 | 2013.7.19 | 2013.8.26 | 3.80% | 15,000,000.00 | 59,342.47 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第2057期对公定制人民币理财产品 | 40,000,000.00 | 2013.8.27 | 2013.10.8 | 4.2%或2.6% | 40,000,000.00 | 193,315.07 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第2057期对公定制人民币理财产品 | 40,000,000.00 | 2013.8.27 | 2013.10.8 | 4.2%或2.6% | 40,000,000.00 | 193,315.07 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “汇利丰”2013年第2807期对公定制人民币理财产品 | 40,000,000.00 | 2013.11.12 | 2013.12.13 | 4.3%或2.6% | 40,000,000.00 | 146,082.19 |
| 中国农业银行股份有限公司 | “金钥匙·安心得利”2013年第1028期人民币理财产品 | 50,000,000.00 | 2013.1.11 | 2013.2.18 | 4.25% | 50,000,000.00 | 221,232.88 |
| 上海浦发发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款 | 20,000,000.00 | 2013.9.4 | 2014.3.4 | 4.55% | 20,000,000.00 | 455,000.00 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富2013稳健78号 | 30,000,000.00 | 2013.3.20 | 2015.3.20 | 6.30% | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2013.8.29 | 2013.9.28 | 2.60% | 10,000,000.00 | 29,586.57 |
| 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2013.11.25 | 2013.12.25 | 2.60% | 10,000,000.00 | 34,523.01 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 15,000,000.00 | 2013.2.8 | 2013.2.18 | 2.20% | 15,000,000 | 9,041.10 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 20,000,000.00 | 2013.3.1 | 2013.3.5 | 1.80% | 20,000,000 | 3,945.21 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 18,000,000.00 | 2013.4.19 | 2013.4.23 | 1.80% | 18,000,000 | 3,550.68 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 10,000,000.00 | 2013.4.28 | 2013.5.6 | 2.30% | 10,000,000 | 5,041.10 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 23,000,000.00 | 2013.6.13 | 2013.6.17 | 4.10% | 23,000,000 | 10,334.25 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 20,000,000.00 | 2013.7.12 | 2013.7.16 | 1.90% | 20,000,000 | 4,164.38 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币按期开放T+1 | 10,000,000.00 | 2013.8.23 | 2013.8.27 | 2.30% | 10,000,000 | 2,520.55 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富2013稳健25号 | 150,000,000.00 | 2013.2.1 | 2013.3.28 | 4.60% | 150,000,000.00 | 1,077,083.33 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富2013稳健116号 | 150,000,000.00 | 2013.4.10 | 2013.6.25 | 4.65% | 150,000,000.00 | 1,501,113.37 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富2013稳健218号 | 150,000,000.00 | 2013.7.25 | 2013.9.26 | 4.70% | 150,000,000.00 | 1,252,032.88 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富2013稳健272号 | 150,000,000.00 | 2013.10.9 | 2013.12.27 | 5.20% | 150,000,000.00 | 1,716,593.34 |
独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买低风险银行理财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用。补充同意确认公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品，并提请公司股东大会审议。
监事会意见：使用闲置募集资金及自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2013年度公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2014年4月25日