股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-030

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于 2014 年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年4月24日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  经审议，与会监事形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》

  公司监事会保证2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  公司监事会对董事会编制的《关于公司2014年第一季度报告的议案》进行了谨慎审核，监事会认为：

  1、公司一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定；

  2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见以前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月24日

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-031

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于 2014 年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年4月24日（星期四）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事8名，董事涂建敏女士因出差在外未能参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》

  表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《2014年第一季度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），一季报正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议通过《关于隆鑫通用动力股份有限公司未来战略发展方向的议案》

  公司在继续发展现有业务（小型汽油发电机组、轻型汽油动力、农业机械装备、两轮摩托车）的基础上，紧紧围绕以动力为核心，积极进行终端产品相关多元化业务拓展，实现以下四个战略发展方向：

  1、新能源发展方向：抓住新能源机车发展趋势和不断增长的消费需求，在低速电动四轮车等新能源产品上积极开拓，迅速切入新能源机车领域。

  2、柴油动力发展方向：以非道路小缸径多缸柴油机动力为平台，复制小型汽油机发展模式，构建从柴油发动机到终端产品的产业链，积极涉足农业收获机械产品和大型柴油发电机组产品领域，实现从汽油到柴油的发展。

  3、小型航空动力发展方向：以现有小型汽油动力为依托，向小型航空动力发展，进入小型低空无人航空器新兴领域,实现从地面到低空的发展。

  4、汽车零部件发展方向：以公司现有汽车零部件机加压铸业务为基础，在铝合金结构件压铸及其它汽车核心零部件上进行拓展。

  公司将借助上市公司平台，积极开展外延式合作，充分发挥公司运营管理和团队优势，积极实施新的发展战略。

  表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月24日