证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—024
联化科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2014年4月23日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》全文见公司《2013年度报告》全文相关章节。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度财务决算报告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度报告》及其摘要。
《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－025）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度利润分配预案》，一致通过本次分配预案为：以最近公司总股本533,332,215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所，由其继续为公司提供2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定2014年审计费用为66万元整。公司独立董事发表了同意的意见。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为盐城联化提供担保的议案》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为台州联化提供担保的议案》。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为天予化工提供担保的议案》。
上述第七、八、九项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2014－026）。公司独立董事对此发表了独立意见。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－032）。
保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了“信会师报字[2014]第112667号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2013年度）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会对此均发表了独立意见或审核意见。《2013年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2013年度社会责任报告》。
《2013年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《2014年第一季度报告》。
《2014年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2014－028）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修改公司章程的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014—027）。
上述第二至九项、第十四项需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
《联化科技股份有限公司章程》现修订如下：
原文：
第二百五十七条 公司利润分配政策为：
……
（四）利润分配的时间间隔与比例：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
现修订为：
第二百五十七条 公司利润分配政策为：
……
（四）利润分配的时间间隔与比例：
1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—026
联化科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过,公司拟为控股子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）、全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）及全资子公司辽宁天予化工有限公司（以下简称“天予化工”）提供担保,具体事宜如下：
一、担保情况概述
1、公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为人民币1.50亿元，即对盐城联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币1.50亿元，占公司截止2013年12月31日经审计净资产的5.60%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
2、公司拟对台州联化提供连带责任的担保额度人民币1.50亿元，即为台州联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币1.50亿元，占公司截止2013年12月31日经审计净资产的5.60%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
3、公司拟对天予化工提供连带责任的担保额度为人民币0.50亿元，即对天予化工向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币0.50亿元，占公司截止2013年12月31日经审计净资产的1.87%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
上述担保事项已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2013年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、控股子公司——盐城联化
被担保人盐城联化成立于2011年6月21日，为本公司控股子公司，该公司注册资本为11,118万元。本公司直接持有其90%股份，并通过控股子公司江苏联化科技有限公司间接持有其10%股份，注册地址为响水县陈家港化工园区，法定代表人张贤桂。
经营范围：许可经营项目：年产800吨DFPA、年产400吨PCA、年产150吨（折百）PBA、300t/A-NBE生产线项目（国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营）。一般经营项目：化工工艺研究开发及化工工程设计化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年12月31日 /2013年度 | 2014年3月31日 /2014年1季度 |
| 总资产 | 18,590.27 | 25,287.02 |
| 净资产 | 1,020.13 | 11,018.37 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -70.03 | -1.76 |
注：2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，2014年1季度数据未经审计
2、全资子公司——台州联化
被担保人台州联化成立于2010年4月12日，为本公司全资子公司，该公司注册资本为25,122万元。注册地址为临海市杜桥镇川南，法定代表人牟金香。
经营范围：精细化工产品中间体生产项目筹建(有效期至2014年10月11日)；货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注：有效期可申请展期。
公司主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年12月31日/ 2013年度 | 2014年3月31日/ 2014年1季度 |
| 总资产 | 51,219.26 | 57,825.37 |
| 净资产 | 24,806.46 | 23,995.62 |
| 营业收入 | 0 | 258.84 |
| 净利润 | -212.63 | -810.84 |
注：2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，2014年1季度数据未经审计
3、全资子公司——天予化工
被担保人天予化工成立于2010年10月20日，为本公司全资子公司，该公司注册资本12,888万元，注册地址为阜蒙县伊吗图镇福兴地村，法定代表人王小会。
注：有效期可申请展期。
经营范围：氟中间体产品试生产（有效期至2014年12月04日）。
公司主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年12月31日/ 2013年度 | 2014年3月31日/ 2014年1季度 |
| 总资产 | 26,427.86 | 27,184.63 |
| 净资产 | 2,930.46 | 12,705.91 |
| 营业收入 | 22,121.18 | 5,529.19 |
| 净利润 | 937.06 | -224.55 |
注：2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，2014年1季度数据未经审计
三、担保主要内容
1、被担保人名称：联化科技（盐城）有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过1.50亿元人民币
2、被担保人名称：联化科技（台州）有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过1.50亿元人民币
3、被担保人名称：辽宁天予化工有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过0.50亿元人民币
上述担保是公司为控股子公司盐城联化、全资子公司台州联化和全资子公司天予化工提供的最大担保额度,为连带责任保证。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
1、为保证盐城联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对盐城联化提供连带责任担保额度人民币1.50亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为控股子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
2、为保证台州联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对台州联化提供连带责任担保额度人民币1.50亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
3、为保证天予化工业务经营的进一步拓展所需，公司拟对天予化工提供连带责任担保额度人民币0.50亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
五、独立董事意见
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为全资子公司台州联化及天予化工、控股子公司盐城联化提供担保，上述公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为台州联化提供担保的额度为人民币1.50亿元，为天予化工提供担保的额度为人民币0.50亿元，为盐城联化提供担保的额度为人民币1.50亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2013年度股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为0元，公司对全资、控股子公司和参股公司担保余额为16,569.79万元，占公司经审计的2013年末净资产的6.19%，其中对江苏联化科技有限公司担保余额为15,929.79万元,对联化科技（德州）有限公司担保余额为640.00万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币13亿元（其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过3亿元，对江苏联化科技有限公司担保不超过4亿元，对联化科技（德州）有限公司担保不超过1.50亿元，对盐城联化担保不超过1.50亿元,对台州联化担保不超过1.50亿元,对天予化工担保不超过0.50亿元,对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过1亿元），占公司经审计的2013年末净资产的48.56%。
除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014－027
联化科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月22日（星期四）14：00
现场会议时间为：2014年5月22日（星期四）14：00
网络投票时间为：2014年5月21日—2014年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月22日9：30 至11：30，13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月21日15：00至2014年5月22日15：00。
2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式召开
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2014年5月16日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》
8、审议《关于为台州联化提供担保的议案》
9、审议《关于为天予化工提供担保的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
上述第1项、第3项至第10项经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第五届监事会第四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；其中第10项议案须以股东大会特别决议方式通过。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
三、出席对象：
1、截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、现场会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月20日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2014年5月20日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：362250。
2、投票简称：联化投票。
3、投票时间：2014年5月22日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362250 | 联化投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100.00元 |
| 议案一 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00元 |
| 议案四 | 《2013年度报告》及其摘要 | 4.00元 |
| 议案五 | 《2013年度利润分配预案》 | 5.00元 |
| 议案六 | 《关于续聘立信会计师事务所的议案》 | 6.00元 |
| 议案七 | 《关于为盐城联化提供担保的议案》 | 7.00元 |
| 议案八 | 《关于为台州联化提供担保的议案》 | 8.00元 |
| 议案九 | 《关于为天予化工提供担保的议案》 | 9.00元 |
| 议案十 | 《关于修改公司章程的议案》 | 10.00元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同 意 | 1股 |
| 反 对 | 2股 |
| 弃 权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年5月21日15：00，结束时间为2014年5月22日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程登陆网址：wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
（2）激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字“激活校验码” |
申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“联化科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：方屹 任安立
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《2013年度董事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
2、《2013年度监事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
3、《2013年度财务决算报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
4、《2013年度报告》及其摘要
赞成□、 反对□、 弃权□
5、《2013年度利润分配预案》
赞成□、 反对□、 弃权□
6、《关于续聘立信会计师事务所的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
7、《关于为盐城联化公司提供担保的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
8、《关于为台州联化提供担保的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
9、《关于为天予化工提供担保的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
10、《关于修改公司章程的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—029
联化科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司定于2014年4月29日（星期二）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度网上业绩说明会。出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生、保荐代表人司颖女士和独立董事黄娟女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014－030
联化科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月25日披露了《2013年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月23日（星期五）上午9:30－11:30
二、接待地点
浙江省台州黄岩耀达酒店会议室
三、预约方式
参与投资者请于2014年5月20日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：方屹 任安立
联系电话：0576-84275238
传 真：0576-84275238
四、公司参与人员
董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—031
联化科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月23日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何禹云先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算报告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－025）。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度利润分配预案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
（下转B180版）