（上接B182版）

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
交通银行合肥科学大道支行
其中：2013.10.12-2014.01.12	341325000608510001746	4,000,000.00	定期3个月
小计		4,000,000.00
招商银行合肥政务区支行
其中：2013.11.18-2014.2.18	55190206520000100	47,000,000.00	定期3个月
小计		47,000,000.00
交通银行合肥科学大道支行	蕴通财富.日增利S款	10,000,000.00	理财产品
兴业银行合肥政务区支行	兴业银行企业金融结构性存款	43,000,000.00	理财产品
兴业银行合肥政务区支行	兴业银行企业金融结构性存款	40,000,000.00	理财产品
小计		93,000,000.00
总计		144,000,000.00

三、2013年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				130,226.64			本年度投入募集资金总额	1,041.40
报告期内变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额	116,485.33
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、配送中心建设项目	否		37,149.00	37,149.00	847.25	36,626.96	98.59	2012-3	1,307.68	否	否
2、信息化系统建设项目	否		3,273.00	3,273.00	194.15	1,914.97	58.51	2014-3		-	否
承诺投资项目小计			40,422.00	40,422.00	1,041.40	38,541.93			1,307.68
超募资金投向
1、归还银行贷款						59,100.00
2、收购控股子公司						12,793.40			-1,233.94
3、设立控股子公司						6,050.00			827.03
超募资金投向小计						77,943.40			-406.91
合计			40,422.00	40,422.00	1,041.40	116,485.33			900.77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	宣城配送中心：由于政府土地使用批复拖延时间较长，且在征地拆迁方面受到了阻力，耽误了项目建设的顺利开工时间，现项目已在顺利实施。由于受宏观经济形势的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，导致本期募集资金未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存在募集资金专户11,526,955.18元，购买银行保本型理财产品93，000，000元，定期存款51,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-024

安徽辉隆农资集团股份有限公司

预计2014年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司2013年度经营情况，对2014年度日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)2013年度关联交易概述与2014年度预计情况

1、购买商品或接受劳务

单位：万元

关联方 名称	交易内容	2013年度 发生额	2014年度 预计发生额	定价方式
安徽新中远化工科技有限公司	化肥	1,439.64	3,000	市场价
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	农副产品	15,718.12	35,000	市场价
吉林辉润化肥销售有限公司	化肥	605.57	13,500	市场价

2、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方 名称	交易内容	2013年度 发生额	2014年度 预计发生额	定价方式
安徽天禾农业科技股份有限公司	农药、化肥	407.37	600	市场价
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	农副产品	6,957.61	15,000	市场价

(二)公司2014年4月23日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

公司预计2014年与上述关联方进行的各项日常交易总额不超过67,100.00万元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额7,926.65万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况与关联关系

单位：万元

关联方 名称	注册资本	业务性质	关联 关系
安徽天禾农业科技股份有限公司	10,000	农作物种子批发、零售以及种子生产技术服务咨询等业务	公司现任高管唐桂生任该公司董事
安徽新中远化工科技有限公司	24,000	硫酸、硫铁矿采选、化肥、化工产品的制造、销售等业务	公司现任高管黄勇12个月内曾任该公司董事
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	9,715	单一饲料（菜、豆、棉）、精炼植物油脂、油料及相关产品的生产、加工与销售等业务	持有该公司20%股权，但与该公司业务规模较大；
吉林辉润化肥销售有限公司	500	化肥、农膜、农机具、化工原料销售；进出口贸易	持有该公司34%股权，预计2014年度业务规模会提升；

(二)履约能力分析

公司与上述关联方合作多年，履约情况良好。交易定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易的主要内容

公司与有关关联方发生的上述采购商品、销售商品等关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，遵照公正、公平的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司的独立性没有影响。

(二)公司与有关关联方发生的采购、销售等关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、独立董事意见

公司《关于预计2014年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。我们发表以下意见：我们认为公司预计2014年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第三十一次会议决议。

(二)公司第二届监事会第十五次会议决议。

(三)公司独立董事发表的独立意见。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-025

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于公司

使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2014年4月23日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》 ，同意公司使用最高额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金到位及存放情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币155,526,955.18元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额18,113,847.12元），其中募集资金定期存单余额为51,000,000.00元，银行理财产品余额为93,000,000.00元，募集资金专户余额11,526,955.18元。

二、募集资金暂时闲置的原因

（一）截止2013年12月31日，公司“信息化系统建设”项目已投资1,914.97万元，剩余募集资金1,358.03万元，由于信息化建设尚未完工，部分剩余募集资金暂时处于闲置状态；

（二） 截止2013年12月31日，公司超募资金已投资77,943.40万元，剩余超募资金11,861.24万元，由于公司短期内没有新的投资意向，故剩余超募资金暂时处于闲置状态。

三、使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过14,500.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。

四、投资风险及风险控制

该银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向将适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、对公司的影响

（一）公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目正常资金周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的购买保本型理财产品，能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐机构对辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的计划无异议。

七、备查文件

（一）第二届董事会第三十一次会议决议；

（二）第二届监事会第十五次会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见；

（四）中介机构发表的核查意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十三日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-026

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第二届第三十一次董事会会议，第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

公司对控股子公司的年度银行授信担保将陆续到期，为保障各控股子公司正常经营，经初步测算，公司2014年拟对以下11家控股子公司提供担保额度共计26.8亿元，担保有效期自2013年年度股东大会之日起至2014年年度股东大会之日止。具体明细情况如下：

(一)贷款担保

被担保单位名称	贷款 银行	2014年拟担保最高额（亿元）	备注
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	平安等 银行	5.50
安徽辉隆集团瑞美福 农化有限公司		2.00
安徽辉隆集团农资 连锁有限责任公司		6.50
安徽辉隆集团东华 农资有限责任公司		2.00
陕西辉隆农资有限公司		0.70
安徽辉隆集团新安 农资有限公司		0.40
广东辉隆农资有限公司		1.00
安徽辉隆集团新力 化工有限公司		2.00
海南省农业生产资料有限公司		3.00
安徽辉隆农资集团 农业科技有限公司		0.60
安徽辉隆集团五禾生态 肥业有限公司		3.00
合 计		26.70

(二)采购担保

公司为陕西辉隆农资有限公司提供不超过1,000万元的采购担保。

公司拟继续对上述控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、采购行为等提供不超过26.8亿元的担保，期限不超过此次有效期。

以上担保计划是子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过26.8亿元总担保额度的前提下，可根据子公司(包括在担保有效期内新增的子公司)与各银行和单位的协商情况适时调整为各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划需提请公司2013年年度股东大会审议。

二、被担保子公司的基本情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	化肥、农药、农膜、农副产品、化工产品及原料（不含危险品）、矿产品、纺织品、服装，轻工机电产品销售等	15,000万元	609,754,777.02	195,562,422.95	1,654,108,951.78	-4,616,323.84	-7,991,458.53
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	农药、化肥、农膜、农用药械、农副产品、化工产品及原料等	3,500万元	313,824,951.20	70,900,748.03	607,962,061.41	11,813,011.26	9,911,580.97
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	因特网信息服务；预包装食品零售。一般经营项目：化肥、农药、农膜、化工产品、农用机械等	20,220万元	948,912,503.94	264,128,737.10	2,616,452,947.41	-43,735,981.73	-17,282,469.19
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	农药、化肥（凭厂家授权经营）、农膜、农用药械、五金、钢材、建材、铝锭及铝产品销售等	3,500万元	161,154,886.00	40,726,591.36	622,236,899.32	988,992.81	1,663,006.72
陕西辉隆农资有限公司	农业生产资料、农机具、农用薄膜、化工原料及产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）的销售等	3,000万元	114,210,322.23	12,102,472.85	355,787,057.64	-14,359,013.27	-14,059,013.27
安徽辉隆农资集团农业科技有限公司	农业科技开发、转让、咨询、服务；农业生产资料、农机具、农地膜、生物肥料、饲料、生物农药销售等	3,000万元	68,871,540.27	24,349,343.83	132,836,111.42	-483,709.49	551,223.11
安徽辉隆集团新安农资有限公司	化学肥料、农药（不含化学危险品）农地膜、石膏、农、林、牧、渔机械销售	820万元	57,933,361.44	16,741,624.26	114,421,590.06	-9,431,888.83	-8,431,529.28
广东辉隆农资有限公司	销售：化肥、农膜、农机具、硫磺、建筑材料、农副产品（猪牛羊肉除外）	1,500万元	40,678,166.34	15,412,615.19	163,733,786.96	1,520,878.12	1,269,973.64
安徽辉隆集团新力化工有限公司	许可经营项目：环氧氯丙烷。一般经营项目：化肥、轻工原材料、塑料、橡胶及制品销售等	1,200万元	197,972,118.30	34,528,638.80	882,618,667.91	7,521,064.10	6,968,227.98
海南省农业生产资料有限公司	化肥、农药、农膜原料、农具、农机械、复混肥料的经营，化肥储备等。	10,000万元	347,759,414.53	112,759,077.80	319,383,441.43	-5,792,321.19	3,182,953.48
安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司	有机肥料、有机无机肥料、复合肥料、掺混肥料生产加工、委托加工；化肥、农药销售等	6,000万元	183,270,122.22	71,519,987.25	72,566,029.24	-3,124,131.35	8,270,330.59

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信与采购担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行与单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月22日，公司对控股子公司实际提供担保总额为10.99亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为52.86%，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第二监事会第十五次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-027

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2014年5月8日（星期四）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李永东先生、副总经理兼财务负责人魏翔先生、董事会秘书邓顶亮先生、独立董事赵惠芳女士、保荐代表人汪岳先生。 欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十三日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-028

关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司

2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于2014年5月20日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会；

(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

(三)会议召开日期和时间：2014年5月20日（星期二）上午9点；

(四)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

(五)股权登记日：2014年5月14日。

二、会议议题

(一)公司2013年度董事会工作报告的议案；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不审议。

(二)公司2013年度监事会工作报告的议案；

(三)公司2013年度财务决算报告的议案；

(四)公司 2013 年年度报告及摘要的议案；

(五)关于公司2013年度利润分配预案的议案；

(六)公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

(七)关于公司2014年度预计日常关联交易的议案；

(八)关于对控股子公司提供担保的议案；

(九)关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案；

(十)关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案；

(十一)关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案。

三、会议出席对象

(一)截止2014年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

(二)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

(三)公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；

6、登记时间：2014年5月15、16日上午9时～11时，下午2时～5时。

五、其它事项

1、联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：邓顶亮 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码：230022

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告；
2	公司2013年度监事会工作报告；
3	公司2013年度财务决算报告；
4	公司2013年年度报告及摘要的议案；
5	关于公司2013年度利润分配预案的议案；
6	公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7	公司2014年度预计日常关联交易的议案；
8	公司对控股子公司提供担保的议案；
9	关于 2014年度向银行申请综合授信额度的议案；
10	公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案；
11	续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案；

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2014年5月14日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月16日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。