证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2014-014号
四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月24日上午9:00在成都望江宾馆召开。
(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
所持有表决权的股份总数(股) | 219,235,396 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 43.49 |
(三)本次股东大会由董事会召集,董事长张有才先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席8人,董事涂心畅先生、叶建桥先生、赵明先生因出差未出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人,监事和荣华先生因出差未出席本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 票数 (股) | 同意比例(%) | 反对 票数(股) | 反对比例(%) | 弃权 票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 公司2013年度董事会工作报告议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 公司2013年度监事会工作报告的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 公司2013年年度报告及摘要的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 公司2013年度财务决算报告 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 公司2013年度利润分配方案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 公司关于预计2014年度日常关联交易额度的议案 | 98,643,435 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 公司关于增补独立董事的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
10 | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
11 | 关于制定《公司对外担保管理制定》的议案 | 219,235,396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
注:(1)议案9为特别决议,经出席会议股东大会所持表决权的2/3以上通过。出席会议有表决权的股份数为219,235,396股。同意219,235,396票,反对0票,弃权0票。(2)议案6为关联交易,关联股东国网四川省电力公司回避了对本议案的表决,出席会议有表决权的股份数为98,643,435股。同意98,643,435票,反对0票,弃权0票。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请北京大成(成都)律师事务所律师邓宁勇、张硕之现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;现场出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件及上网公告附件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
(二)北京大成(成都)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2014年4月24日