关于第二届董事会
第二次会议决议的公告
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-005
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会
第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日通过专人送达方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2014年4月24日上午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。
公司独立董事夏正曙先生、王竹平先生、卢立新先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2013年度审计报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2013年度财务决算报告》
经审计，2013年公司总资产为1,003,424,482.38元，其中：流动资产748,588,421.22元，非流动资产为254,836,061.16元，总资产比上年末增加9.25%；负债总额为216,820,885.26元，比上年末增加62.14%；股东权益合计为786,603,597.12元，比上年末增加0.23%。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过《日常关联交易的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。翁耀根、翁杰为关联董事，依法回避表决。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过《2013年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度实现净利润10,700,649.47元，减去盈余公积1,070,064.95元，本年度实现的可供分配利润为9,630,584.52元。根据公司章程有关分红条款规定，以公司截至2013年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利5,000,000.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。
本分配预案符合相关法律法规，符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司境内IPO审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所为公司2014年财务报告审计机构，聘任期为一年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事、保荐人就本报告发表了意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《2014年度公司预计日常关联交易的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。翁耀根、翁杰为关联董事，依法回避表决。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交2013年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司章程修正案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十四、审议通过《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十五、审议通过《控股子公司管理办法的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《无锡华东重型机械股份有限公司控股子公司管理办法》。
十六、《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二十一、审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经审核，全体董事一致认为《2014 年第一季度报告全文及正文》内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-006
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届监事会
第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2014年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2014年度公司预计日常关联交易的议案》
监事会认为公司2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
《2014年度公司预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2013年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度实现净利润10,700,649.47元，减去盈余公积1,070,064.95元，本年度实现的可供分配利润为9,630,584.52元。根据公司章程有关分红条款规定，以公司截至2013年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利5,000,000.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过《募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司境内IPO审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所为公司2014年财务报告审计机构，聘任期为一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《2013年度财务决算报告》
经审计，2013年公司总资产为1,003,424,482.38元，其中：流动资产748,588,421.22元，非流动资产为254,836,061.16元，总资产比上年末增加9.25%；负债总额为216,820,885.26元，比上年末增加62.14%；股东权益合计为786,603,597.12元，比上年末增加0.23%。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过《日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为《2014年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2014 年4月 24日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-009
无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 会议召集人：公司第二届董事会
(二) 会议召开的时间：
1、现场会议时间：2014年5月15日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2014年5月14日—5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。
(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)股权登记日：2014年5月10日
(五)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室
二、本次股东大会出席对象：
1、截止2014年5月10日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项：
(一)审议《2013年度董事会工作报告》；
（独立董事王竹平、卢立新、吴梅生作述职报告）
(二)审议《2013年度监事会工作报告》；
(三)审议《2013年年度报告及摘要》；
(四)审议《2013年度审计报告》；
(五)审议《2013年度财务决算报告》；
(六)审议《2013年度利润分配预案》；
(七)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
(八)审议《日常关联交易的议案》；
(九)审议《2014年公司预计日常关联交易的议案》；
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十一）审议《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
（十二）审议《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；
（十三）审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；
（十四）《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》；。
（十五）《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》。
上述议案的内容详见2014年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
四、会议登记方式：
(一) 参加现场会议登记方式：
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
4、会议登记时间：2014年5月11日上午9：00--11：00，下午13：30--16：00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、 会议登记地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号，公司法务证券部，信函请注明“股东大会”字样。
(二)参加网络投票的具体操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：362685；投票简称：“华东投票”。
(3)股东投票的具体程序为：
1)买卖方向为买入投票。
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格（元） |
| 总议案 | 100.00 | |
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2013年年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2013年度审计报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2013年度财务决算报告》 | 5.00 |
| 议案6 | 《2013年度利润分配预案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《日常关联交易的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《2014年公司预计日常关联交易的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 10.00 |
| 议案11 | 《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》 | 11.00 |
| 议案12 | 《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》 | 12.00 |
| 议案13 | 《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》； | 13.00 |
| 议案14 | 《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》 | 14.00 |
| 议案15 | 《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》 | 15.00 |
3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的操作流程：
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。
(三) 注意事项：
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)本次股东大会有十五项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
(一)会议联系方式：
姓名：徐大鹏 毛赟
地址： 无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号
电话： 0510-85627789
传真： 0510-85625595
(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席2014年5月15日在公司二楼会议室召开的无锡华东重型机械股份有限公司2013年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《2013年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 审议《2013年度审计报告》 | |||
| 5 | 审议《2013年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 审议《2013年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 审议《日常关联交易议案》 | |||
| 9 | 审议《2014年公司预计日常关联交易的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 11 | 审议《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》 | |||
| 12 | 审议《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》 | |||
| 13 | 审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》； | |||
| 14 | 审议《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》 | |||
| 15 | 审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》 | |||
| 说明：上述事项根据股东本人的意见在所列议案右侧的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在其后方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项视为无效委托；本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
附件2
无锡华东重型机械股份有限公司
2013年度股东大会参加会议回执
截止2014年5月10日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会会议。
| 姓名或名称 （签字或盖章） | |||
| 身份证号码/企业营业执照号码 | |||
| 股东账号 | 持有股数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | |||
| 是否本人出席 | 备注 | ||
日期：
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-010
无锡华东重型机械股份有限公司
关于2014年度预计
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2014年，公司与关联方发生关联交易情况预计如下：（单位：万元）
关联方 | 关联交易 内容 | 定价方式 | 2014年预计 发生金额 | 2013年实际发生金额 (含税) |
| 无锡华东重机吊具制造有限公司 | 采购吊具及配件 | 参照市场价格 | 1500 | 548.76 |
| 广西北部湾华东重工有限公司 | 销售产品 | 参照市场价格 | 15000 | 2681.28 |
根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，2014年日常关联交易预计金额已获得公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第二次会议全体董事同意通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
（1）基本情况
注册资本：480万元
实收资本：480万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人： 汪贤忠
注册地址： 无锡市华清路132号
经营范围：吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。
（2）最近一期的财务情况:
截止2013年12月31日总资产：29,355,859.05元；净资产：15,315,570.54元；2013年度营业收入：17,668,751.08元；2013年度净 利 润：1,941,064.29元。
（3）与本公司的关联关系
无锡华东重机吊具制造有限公司系公司的联营公司，公司在该公司的持股比例为35%，是该公司第二大股东，公司未在该公司派遣董事会成员或高级管理人员，因此，公司对该公司不具有控制权。
2、广西北部湾华东重工有限公司
（1）基本情况
注册资本：10000万元
实收资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人： 叶时湘
注册地址： 钦州市钦州港勒沟大街11号
经营范围：机械设备及电子产品批发。
（2）最近一期财务情况
截止2013年12月31日总资产：95,904,248.10元；净资产：20,487,972.13元；2013年度营业收入：27,360,000元；2013年度净利润：487,972.13元。
（3）与本公司的关联关系
广西北部湾华东重工有限公司（简称“华东重工”）系公司联营公司，公司在该公司持股比例为35%，是该公司第二大股东，并且公司董事长翁耀根在该公司担任副董事长兼总经理职务，公司副董事长兼总裁翁杰在该公司担任董事职务，公司财务总监兼董事会秘书惠岭在该公司担任董事职务。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与我公司合作顺利，上述关联交易均系生产经营所需。
四、定价政策和定价依据
关联交易依据市场价格为原则协议定价。
五、交易目的和对公司的影响
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
本公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售，并从外部厂商采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前，集装箱装卸设备制造业集中度较高，为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量较少；而关联方自设立以来一直从事吊具产品的生产、研发和销售，产品质量符合本公司要求且毗邻本公司，运输相对便捷。因此，从关联方采购能够保障专业配件的供应，有利于降低公司采购成本，满足本公司业务发展的需要，并发挥本公司专业化生产的优势。
本公司向关联方采购吊具的价格与向非关联方的采购价格整体差异很小。向关联方的关联采购价格公允、合理，不存在输送利益情形和损害公司及中小股东利益情形。
（下转B196版）