关于第二届董事会第三次会议决议的
公告
股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2014)035号
常州光洋轴承股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2014年4月23日在公司会议室召开,本次会议通知于2014年4月11日以书面和通讯的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司《2014年第一季度报告》的议案》
公司2014年第一季度报告全文详见2014年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2014年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司突发事件处理制度>的议案》
详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司突发事件处理制度》。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》
详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司独立董事年报工作规程》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2014年4月25日
股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2014)036号
常州光洋轴承股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知,于2014年4月11日以通讯、书面相结合的方式向全体监事发出。
2、本次会议于2014年4月23日在公司5号会议室召开。
3、会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。
4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司<2014年第一季度报告>的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见2014年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2014年4月25日