证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2014-009

  山东华联矿业控股股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议所有董事以现场投票方式行使表决权。 ?

  ●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ●本次董事会审议议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月12日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料，会议以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司2013年年度报告》全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  3、审议并通过了《关于公司2013年总经理工作报告的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  同意公司2013年度以2013年12月31日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.25元（含税），共计分配利润9,980,951.13元，公司剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

  2013年不实施送股或资本公积转增股本。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  7、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》

  该议案表决时，关联董事齐银山、董方军、孙彦庆、米常军、齐金山、祝成芳回避表决。

  该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2014-011）。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司及子公司向建设银行、中国银行、农业银行、工商银行等金融机构

  申请累计不超过30亿元人民币综合授信额度，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。为确保资金需求，提请股东大会授权公司董事长或其指定的代表办理在授信额度内申请授信及借款事宜。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  9、审议并通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司2014年第一季度报告》全文及正文已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  10、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  11、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：临2014-012）。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  12、审议并通过了《关于制定<山东华联矿业控股股份有限公司分红管理制度>的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  13、审议并通过了《关于制定<山东华联矿业控股股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  14、审议并通过了《关于修订<山东华联矿业控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  15、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司拟定于2014年5月18日召开2013年年度股东大会。

  该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2013年年度股东大会通知》（公告编号：临2014-013）。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2014-010

  山东华联矿业控股股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次监事会全体监事出席。

  ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ●本次监事会审议议案全部获得通过。

  一、 监事会会议召开情况

  山东华联矿业控股股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2014年4月12日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于2014年4月25日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议并通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：

  1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

  章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

  交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理

  和财务状况等事项。

  3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2013年年度报告编制

  和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司2013年年度报告》全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

  该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。

  （二）、审议并通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

  （三）、审议并通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  监事会认为，公司董事会编制的《公司2013年度财务决算报告》符合法律、

  行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

  （四）、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  监事会认为，公司2013年度利润分配预案符合公司客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

  （下转42版）