(上接50版)

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-037号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到汤言忠先生提交的书面辞职报告。汤言忠先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，汤言忠先生不再担任公司任何职务。公司监事会对汤言忠先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢！

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，汤言忠先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，汤言忠先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

  经股东湖北长兴物资有限公司提名，经第四届监事会第十七次会议审议通过，邱萍女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  邱萍女士简历：1970年9月出生，大专学历，中国国籍，高级会计师。2003年1月至2003年11月任湖北国创高新材料股份有限公司会计；2003年11月至2013年6月任湖北国创楚源投资管理有限公司财务总监、副总经理；2013年6月至今湖北国创房地产开发有限公司总会计师。

  邱萍女士与上市公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014- 039号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十一次会议决议，定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2013年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

  4、召开时间：2014年5月20日上午10点

  5、召开方式：现场表决方式

  6、股权登记日：2014年5月14日

  7、出席对象：

  （1）截至2014年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司第四届董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

  二、会议议题

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  6、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；

  7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于增补公司监事候选人的议案》。

  以上1-7项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，第8项议案经公司第四届监事会第十七次会议审议通过；详细内容请见于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本公司三位独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

  三、出席会议登记办法：

  1、登记时间：2014 年5月19日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：30 ）

  2、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

  3、登记地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部

  邮编：430223

  传真：027-87617400

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会工作部

  联系人：邹汉琴

  联系电话：027-87617347-6600

  传真：027-87617400

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：湖北国创高新材料股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案名称	表决结果
	同意	反对	弃权
审议《公司2013年度董事会工作报告》
审议《公司2013年度监事会工作报告》
审议《公司2013年度财务决算报告》
审议《公司2013年度利润分配预案》
审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
审议《关于增补公司监事候选人的议案》

  委托人签字： 委托人营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-040号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于举行2013年度网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台http://irm.p5w.net进行参与。

  届时，本公司董事长高庆寿先生、总经理高涛先生、总会计师钱静女士、董事会秘书彭雅超先生、独立董事冯浩先生将出席说明会，在网上与投资者进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日