2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)赖永华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目分析
单位:元 币种:人民币
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利润表项目分析
单位:元 币种:人民币
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现金流量表项目分析
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2013年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为401万元,今年1-3月份归属于上市公司股东的净利润为1085万元,预计今年1-6月份将亏损约5000万元。主要原因为:1、第二季度公司安排年度停产大检修;2、电费涨价、主要原材料乙烯价格维持高位,产品成本居高不下;3、主导产品烧碱、聚氯乙烯售价持续低迷。
上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人:李军先生
2014年4月29日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2014-006
上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2014年4月28日以通讯表决方式召开八届九次会议,对相关议案进行审议。应发表决票9张,实发表决票9张,实收表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年第一季度报告及其正文》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
因公司组织机构调整,相关部门名称和职责有所变动,为此,公司相关制度作对应修订。本次涉及修订的制度有五项,分别为《战略规划管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《内部审计管理制度》、《内控管理制度》和《参与PVC期货套期保值业务管理制度》。修订内容均为部门名称的调整,原制度中的“审计保卫部”、“技术发展部”、“生产部”和“采购部”,现分别修订为“监察审计部”、 “投资规划部”、“生产管理部”和“采购供应部”。(具体详见同日发布在上海证券交易所网站上的相关制度)
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一四年四月二十九日