2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人董事长王力、总经理张朔共、财务总监夏雪松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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货币资金变化原因： 主要系非公开发行新股净筹资6.33亿元所致；
在建工程变化原因： 主要系宝之云IDC项目在建所致；
开发支出变化原因： 系中小企业信息化软件产品项目研发支出所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
资本公积变化原因： 系非公开发行新股溢价所致。
单位:元 币种:人民币
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管理费用变化原因： 主要系本报告期研发项目立项较早，相应研发费用增加所致；
投资收益变化原因： 主要系权益法核算参股公司损益变动所致；
营业外收入变化原因： 主要系政府项目结转收入差异所致；
所得税费用变化原因： 主要系上年同期收到2011年度所得税清算退回473万元，减少上期所得税费用所致。
单位:元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系销售收款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系宝之云IDC项目投资支出差异所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系非公开发行新股净筹资6.33亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成了非公开发行A股事项，具体情况如下：
2014年1月17日，获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见公司2014年1月18日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站的2014-001号公告）；
2014年2月14日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞203号），核准公司非公开发行不超过4,091万股新股（详见公司2014年2月18日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站的2014-003号公告）。
2014年3月7日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次共发行A股23,214,285股，发行价格：28 元/股，募集资金总额649,999,980元，募集资金净额632,696,765.71元（详见公司2014年3月11日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站的2014-010号公告）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人:王力
2014年4月25日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-015
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2014年4月15日以电子邮件的方式发出，于2014年4月25日在上海举行，应到董事9人，实到 7人。朱立强董事和薛云奎独立董事因故无法出席会议，分别委托张朔共董事和谢荣独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持，审议通过了以下议案：
一、通过公司2014年第一季度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于公司董事变更的议案
朱立强先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，公司董事会对朱立强先生在担任本公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
公司董事会提名夏雪松先生为公司第七届董事会董事候选人并选举其为薪酬与考核委员会委员。其中选举夏雪松先生为董事事项作为《关于选举公司董事的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议，薪酬与考核委员会委员的任职待股东大会选举其为公司董事后生效。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于公司董事会专业委员会委员变更的议案
朱立强先生因工作变动原因，不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。董事会选举黄敏勤先生为公司第七届董事会审计委员会委员，黄敏勤先生不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于公司高级管理人员变更的议案
丛力群先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务，公司董事会对丛力群先生在担任本公司副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
经总经理张朔共先生提名，同意聘任王剑虎先生为公司副总经理。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
附：王剑虎先生简历
王剑虎 男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、公司高级专业技术总监，上海宝信软件股份有限公司宝钢股份本部大客户经理兼制造业营销部总经理，宝钢工程技术集团有限公司营销本部总经理，上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理、（专项）副总经理兼科技发展部部长、（专项）副总经理兼战略业务事业部总经理、（专项）副总经理兼信息服务事业本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼信息服务事业本部总经理。
王剑虎先生持有公司10000股股票，不曾受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-016
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2014年4月15日以电子邮件的方式发出，于2014年4月25日在上海举行，应到监事3人，实到3人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由路巧玲监事会主席主持，听取并一致审议通过了以下议案：
一、通过公司2014年第一季度报告的议案
公司2014年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
二、通过关于公司董事变更的议案
三、通过关于公司董事会专业委员会委员变更的议案
四、通过关于公司高级管理人员变更的议案
五、通过关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2014年4月29日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-017
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第九次会议审议决定于2014年5月14日（星期三）上午9：00召开2014年第一次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：王力董事长
3、会议方式：现场投票
4、会议时间：2014年5月14日上午9:00
5、会议地点：宝山区友谊路1016号公司108会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于选举公司董事的议案
本议案实行累积投票制，为普通决议案，需经与会股东所持表决权的半数以上表决通过。
三、出席会议对象：
（1）截止2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2014年5月8日在登记公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2014年5月5日）。
（2）本公司董、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。
2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515号。
3、现场登记时间：2014年5月12日 9：00-16：00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
出席会议者食宿交通自理。
五、联系事项：
联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895
联 系 人：彭彦杰、邵向东
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
附件1： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表我本人（单位）出席贵公司2014年第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（注册号）：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托日期：
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备注：本议案实行累积投票制，股东或其代理人可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。
附件2：夏雪松董事候选人简历
夏雪松，男， 1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。
曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、副总经理、财务总监。
夏雪松先生持有公司117690股股票，不曾受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。