股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-012

青岛海尔股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2014年4月25日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2014年4月15日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司2013年度董事会工作报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

二、《青岛海尔股份有限公司2013年度财务决算报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

三、《青岛海尔股份有限公司2014年度财务预算报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

四、《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

五、《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本2,720,835,940股为基数，每10股分配现金股利4.60元（含税），共计分配现金红利1,251,584,532.40元，剩余未分配利润结转下一年度。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》，公告编号：临2014-018。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

七、《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6人）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于2014年日常关联交易的公告》，公告编号：临2014-014。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

八、《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的公告》，公告编号：临2014-019。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

九、《青岛海尔股份有限公司2013年内部控制审计报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

十、《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制有效性自我评价报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制有效性自我评价报告》。

十一、《青岛海尔股份有限公司2013年度企业社会责任报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年度企业社会责任报告》。

十二、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2014-015。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

十三、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会审计委员会实施细则>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等的相关要求，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，修订内容详见附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》及与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2014年修订）》。

十四、《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的相关要求，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

十五、《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》等的相关要求，公司对《关联交易公允决策制度》进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

十六、《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度（试行）>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

为简化公司下属子公司海尔电器集团有限公司投资的审议流程及满足公司研发等创新投资的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》等相关要求，公司对《投资管理制度（试行）》进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

十七、《<青岛海尔股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》。

十八、《<青岛海尔股份有限公司关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案>的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

十九、《青岛海尔股份有限公司2014年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014第一季度报告》。

二十、《青岛海尔股份有限公司关于转让青岛海尔特种电器有限公司股权并放弃增资权利的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6人）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于子公司股权转让及增资的关联交易公告》，公告编号：临2014-016。

二十一、《青岛海尔股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，公告编号：临2014-017。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2014年4月25日

附件：

青岛海尔股份有限公司

第八届董事会第八次会议对部分公司制度的修订内容

1、《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订内容如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	（新增）	第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。	《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》第六条
2	（新增）	（三） 特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性； （四） 监督财务报告问题的整改情况。	《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》第十六条

2、《青岛海尔股份有限公司募集资金管理办法》修订内容如下：

（下转B114版）