股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—025

  通威股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  通威股份有限公司董事会拟召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

  一、会议时间：2014年5月20日9:30

  二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）

  三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

  四、会议议题：

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》

  4、审议《2013年度财务决算报告》

  5、审议《2013年度的利润分配和公积金转增预案》

  6、审议《独立董事2013年度述职报告》

  7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机构的议案》

  8、审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》

  9、审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》

  10、审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》

  11、审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》

  12、审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》

  13、审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》

  14、审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》

  15、审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》

  16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

  五、出席人员资格：

  1、公司董事、监事、高级管理人员；

  2、截至2014年5月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  3、公司聘请的律师；

  4、公司董事会邀请的其他人员。

  六、出席会议的登记办法：

  1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

  2、登记地点：成都市二环路南四段11号

  3、登记时间：2014年5月16日上午9:00至下午17:00

  4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2014年5月16日下午17:00以前收到为准。

  七、联系地址：成都市二环路南四段11号

  八、联系人：严轲 陆赟

  联系电话：028-86168555 联系电话：028-86168551

  传真：028-85199999 传真：028-85199999

  电子邮件：zqb@tongwei.com

  九、其它事项：

  出席本次会议者的交通、食宿自理。

  特此公告

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十九日

  附件：授权委托书式样

  兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2014年5月20日召开的2013年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：