证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-004

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一四年四月二十九日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

经会议审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》；

根据公司配股的安排，为高效、有序地完成本次配股工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；

2. 如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；

3. 授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

4. 授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

5. 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

6. 若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

7. 授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；

8. 授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

9. 相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜；

10.上述第6至9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。

根据有关召开股东大会的规定，公司董事会决定于2014年5月16日（星期五）14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司二〇一四年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2014年5月13日(星期二)。本次会议审议的议案如下：

（一）关于公司符合配股条件的议案；

（二）关于公司配股方案的议案；

1.配售股票的种类和面值；

2.本次配股基数、比例和数量；

3.本次配股价格和定价原则；

4.本次配股的配售对象；

5.本次配股募集资金的用途；

6.发行方式；

7.发行时间；

8.承销方式；

9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

10.本次配股决议的有效期限。

（三）关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案；

（四）关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；

（五）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案。

（《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 和《上海证券报》相关公告）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-018

关于召开航天科技控股集团股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请于2014年5月16日14：30召开二〇一四年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。具体情况如下：

一、会议时间及地点

1.会议时间：2014年5月16日(星期五)14:30时

2.网络投票时间：2014年5月15日（星期四）-2014年5月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日9：30—11：30，13：00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00期间的任意时间。

公司将于2014年5月13日发布股东大会提示性公告。

3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4.会议召集人：本公司董事会

5.表决方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议内容

（一）审议的议案

1.《关于公司符合配股条件的议案》；

2.《关于公司配股方案的议案》；

（1）配股股票的种类和面值；

（2）发行方式；

（3）配股基数、比例和数量；

（4）配股价格和定价依据；

（5）配售对象；

（6）本次配股募集资金的用途；

（7）发行时间；

（8）承销方式；

（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

（10）本次配股决议的有效期。

3.《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

4.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。

（二）披露情况

相关议案内容详见2014年3月27日及2014年4月30日分别刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的本公司第五届董事会第十一次、十三次（临时）会议决议公告及其他内容，以及2014年3月27日及2014年4月30日当天披露在《上海证券报》的所有文件。

（三）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、出席会议对象

1.截止2014年5月13日（星期二）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

四、报名登记办法、时间、地点

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2014年5月15日（星期四）至5月16日（星期五）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。

3.登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦投资证券部

4.联系方式：

联系电话：010-83636110

联系传真：010-83636060

联系人：张巍、吴丹

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日9：30—11：30， 13：00—15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360901，投票简称：航天科技3.股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，2.01代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下一至六项议案统一表决	100
一	关于公司符合配股条件的议案	1.00
二	关于公司配股方案的议案	2.00
1	配股股票的种类和面值	2.01
2	发行方式	2.02
3	配股基数、比例和数量	2.03
4	配股价格和定价依据	2.04
5	配售对象	2.05
6	本次配股募集资金的用途	2.06
7	发行时间	2.07
8	承销方式	2.08
9	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.09
10	本次配股决议的有效期	2.10
三	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	3.00
四	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	4.00
五	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案	5.00

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360901	买入	100	1股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00期间的任意时间。

六、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4.在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案六中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5.在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-10项议案的总议案，请参照“投票注意第4点”的说明进行投票表决；

6.如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

附：授权委托书

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：

序号	议 案	意 见 类 型
		同意	反对	弃权
一	关于公司符合配股条件的议案
二	关于公司配股方案的议案
1	配股股票的种类和面值
2	发行方式
3	配股基数、比例和数量
4	配股价格和定价依据
5	配售对象
6	本次配股募集资金的用途
7	发行时间
8	承销方式
9	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
10	本次配股决议的有效期
三	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
四	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
五	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2014年 月 日