股票简称：烽火通信股票代码：600498 公告编号：临2014-006

  烽火通信科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月9日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开，会议以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	486,388,656
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.37%

3、本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。

二、 提案审议情况

根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

1、 审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
486,388,656	100%	0	0	0	0	是

2、 审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
485,846,956	99.89%	541,700	0.11%	0	0	是

3、 审议通过《2013年度独立董事述职报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
486,388,656	100%	0	0	0	0	是

4、 审议通过《2013年度财务决算报告》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
486,388,656	100%	0	0	0	0	是

5、 审议通过《2013年度公司利润分配方案》

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2013度实现净利润474,804,275.77元。制定的2013年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计47,480,427.58元；不提取任意公积金；扣除已实施2012年度现金分红方案派现154,355,608元，本次可供股东分配的利润合计1,194,614,715.22元。以2013年12月31日总股本965,719,600股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
486,388,656	100%	0	0	0	0	是

6、 审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》：同意聘请天职国际会计师事务所为公司2014年财务审计及内部控制审计机构，并支付其2014年度审计费用70万元。

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
486,388,656	100%	0	0	0	0	是

7、 审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
584,700	100%	0	0	0	0	是

关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。

8、 审议通过《公司2013年度报告正文及摘要》

同意股数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
486,388,656	100%	0	0	0	0	是

公司2013年度报告正文及摘要详见2014年4月19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、黄鑫律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、备查文件

1、 本次股东大会会议决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董事会

2014年5月10日