A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—021

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十次会议于2014年5月7日以书面形式发出会议通知，并于2014年5月9日以书面传签方式召开。会议应出席董事15名，实际出席15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次会议审议并通过以下议案：

  一、《关于批准周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》

  根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，周道炯先生已向本公司董事会提交辞呈。本公司董事会批准周道炯先生的辞职申请。鉴于周道炯先生的辞任将导致本公司董事会独立董事人数低于法定最低限额，在新任独立董事的任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准之前，周道炯先生将继续履行其作为本公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员的职务。

  表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  本公司董事会对周道炯先生在任期内对本公司及董事会的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会