证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-035

易食集团股份有限公司

二〇一三年年度

股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1.召开时间：2014年5月9日上午10:00时

2.召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场表决

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事李少飞

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份45,179,154股，占公司股份总数的 18.33 %。公司董事长何家福、副董事长刘志强因工作原因不能参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举李少飞董事为本次股东大会会议主持人，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议涉及的议案表决情况如下：

议案名称	有表决权股份总数（股）	投票表决情况
		同意	比例	反对	比例	弃权	比例
2013年年度报告及摘要	45,179,154	45,179,154	100%	0	0	0	0
2013年度董事会工作报告	45,179,154	45,179,154	100%	0	0	0	0
2013年度监事会工作报告	45,179,154	45,179,154	100%	0	0	0	0
2013年度利润分配预案	45,179,154	45,066,854	99.75%	0	0	112300	0.25%
关于聘请2014年年度审计机构的议案	45,179,154	45,066,854	99.75%	112300	0.25%	0	0
关于申请综合授信额度的议案	45,179,154	45,066,854	99.75%	112300	0.25%	0	0
关于与控股子公司确定互保额度的议案	45,179,154	45,179,154	100%	0	0	0	0
关于2014年日常关联交易预计的议案	2,331,190	2,218,890	95.18%	0	0	112300	4.82%
关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案	45,179,154	45,179,154	100%	0	0	0	0
未来三年（2014-2016）股东回报规划	45,179,154	45,066,854	99.75%	112300	0.25%	0	0

1. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2013年年度报告及摘要》。2013年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

2. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2013年度董事会工作报告》。2013年度董事会工作报告为公司2013年年度报告全文第四节。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

3. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《2013年度监事会工作报告》。

4. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《2013年度利润分配预案》。

2013年度，公司实现净利润6464.77万元，归属于上市公司股东的净利润为4627.46万元，少数股东损益1837.31万元。截止 2013年12月31日，公司资本公积金 33450.13万元。鉴于公司未分配利润仍然为负，为了保障公司业务的持续发展，根据《公司章程》关于分红的规定，公司2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

5.经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于聘请2014年年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。

6.经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于申请综合授信额度的议案》。批准由董事会授权公司董事长为代理人，在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

7.经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》。批准本公司与各控股子公司互保的额度为 5 亿元，其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.7亿元、武汉易食铁路餐饮服务有限公司1亿元，宜昌三峡航空食品有限公司0.2亿元、海南航空食品有限公司0.7亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.6亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司0.2亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.6亿元。

8.公司控股股东大集控股有限公司回避表决，经其他出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》，具体内容见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn（公告编号2014-029）。

9. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》。同意第七届董事会独立董事津贴调整为每人每年7万元人民币（含税）。

10. 经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》（详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。 ）

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所；

2、律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师；

3、结论性意见：2013年年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定；出席本次会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，其资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会

2014年5月10日

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-036

易食集团股份有限公司

关于2013年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度报告已于2014年4月15日在公司指定报纸及网站上刊登，年报全文中部分信息需要更正，现对有关事项说明如下：

一、更正事项的性质及原因

本次需要更正的主要原因为信息录入人员工作疏忽，致使公司《2013年度报告全文》第四节“董事会报告”二、主营业务分析中收入项下表述、第五节“重要事项”二、重大关联交易中“与日常经营相关的关联交易总金额预计”内容及第六节“股份变动及股东情况”二、股东和实际控制人情况3、公司实际控制人情况“实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况”内容须更正，并不存在虚假记载及误导性陈述。

公司董事会已依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对直接及相关责任人进行了相应的追责。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

本次更正事项不涉及资产负债表、利润表，现金流量表等财务信息，对公司财务状况和经营成果并不产生影响，相应的各项财务指标也不发生变化。

三、更正事项

1、第四节“董事会报告”二、主营业务分析:2、收入

更正前：……航空配餐量从2013年的2,330.96万份增长到2013年的1,966.89万份，增幅18.51%。

更正后：……航空配餐量从2012年的1,966.89万份增长到2013年的2,330.96万份，增幅18.51%。

2、第五节“重要事项”二、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易中“按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）”

更正前：无。

更正后：报告期内，公司向关联方提供配餐及航机服务发生325,481,763.92元。

3、《2013年度报告全文》第六节“股份变动及股东情况”二、股东和实际控制人情况3、公司实际控制人情况“实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况”

更正前：海南航空股份有限公司工会委员会控制的其他上市公司包括西安民生集团股份有限公司、易食集团股份有限公司、上海九龙山旅游股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司、亿城集团股份有限公司。

更正后：海南航空股份有限公司工会委员会控制的其他上市公司包括西安民生集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、上海九龙山旅游股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司、亿城投资集团股份有限公司。

除《2013年年度报告全文》上述内容需要更正外,公司2013年度审计报告、2013年度报告摘要不存在需要更正的内容，对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的《2013年年度报告全文》详见www.cninfo.com.cn。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会

2014年5月10日