证券代码：000980 证券简称：金马股份 编号：2014—034

  黄山金马股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况。

  3、列入本次会议的第八项议案须以特别决议通过，即由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均属普通决议，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开的时间：2014年5月9日（星期五）上午10:00

  2、会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  3、召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长燕根水先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表股份105,983,546股，占公司有表决权股份总数的20.0673%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议及表决情况

  会议以记名投票、现场表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润39,005,761.99 元，其中母公司实现的净利润为6,273,977.40 元。公司可供分配的利润为28,910,346.93 元。

  公司以截至2013年12月31日的总股本为基数（若公司在此基准日至实施分红日期间有送股、资本公积金转增股本、发行新股等事项的，以新的股本为基数），向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润7,922,100.00元，2013年度剩余可进行现金分红部分未分配利润20,988,246.93元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  5、审议通过了《公司2013年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  6、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》

  因涉及关联交易，关联方黄山金马集团有限公司对此项议案回避表决。扣除应回避表决的105,566,146股，有表决权的股份数为417,400股。

  表决结果：同意417,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  7、审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  9、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意105,983,546股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  五、公司独立董事述职情况

  公司独立董事在本次会议上作了2013年度工作的述职报告。该报告已于2014年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

  2、律师姓名：张晏维 方冰清

  张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  3、出具的结论性意见为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  七、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议。

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一四年五月九日