证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-024

  国投新集能源股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事李保才先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会、人事和薪酬委员会委员职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事李保才先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快履行程序，增补新的董事。

  公司董事会对李保才先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年五月十三日