证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2014-027号

  中粮屯河股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

1、中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中粮屯河股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》，现场会议于2014年5月12日下午14:00在公司会议室召开；网络投票时间为2014年5月12日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	1,645,750,154
占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.21
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份数（股）	1,386,531,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.57％
2、通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	259,218,254
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.63

3、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席7人，董事杨毓先生、李风春女士因出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事魏克俭先生因出差未出席本次会议；董事会秘书蒋学工先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

4、本次股东大会由董事会召集，公司董事长夏令和先生主持，会议的召

集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）审议《公司2013年度报告及摘要》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,618,029	99.99	51,825	0.00	80,300	0.01	通过

（二）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（三）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（四）审议《公司2013年度财务决算报告》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（五）审议《公司2013年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司的净利润 287,459,469.05元，累计未分配利润余额为 541,649,075.37 元。

2013年度公司利润分配预案为：以 2013年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利 61,556,284.65元；公司不进行资本公积金转增股本。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	37,000	0.00	95,625	0.01	通过

（六）审议《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（七）审议《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
517,085,629	99.97	6,000	0.00	126,625	0.03	通过

（八）审议《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
517,085,629	99.97	6,000	0.00	126,625	0.03	通过

（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》。

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构，财务审计费用140万元，内控审计费用45万元，审计人员差旅费由公司承担。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（十）审议《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》；

详见公司2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中粮屯河股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（十一）审议《公司独立董事2013年度述职报告》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,645,617,529	99.99	6,000	0.00	126,625	0.01	通过

（十二）审议《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》；

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
517,085,629	99.97	98,225	0.02	34,400	0.01	通过

第七项、第八项、第十二项议案，中粮集团有限公司回避表决。

三、律师见证意见：

本次股东大会经新疆思拓律师事务所周茹律师、温晓军律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司二0一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一四年五月十二日