证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—027

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年5月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年5月12日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币壹亿元整，授信期限2年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向平安银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与平安银行深圳分行协商确定。

  同意以本公司位于北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层（注【《房地产权证》编号：Ｘ京房权证朝字第1357387号）和北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢6层C座七层（注【《房地产权证》编号：Ｘ京房权证朝字第1358976号】抵押给平安银行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与平安银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权平安银行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。

  备注：1、2013年12月30日召开《 第三届董事会第四次会议决议》审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以下简称“原授信议案”），同意公司以北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层、6层C座七层（（以下简称“抵押物”）抵押于平安银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度。由于公司名称于2013年12月12日变更为“深圳世联行地产顾问股份有限公司”，上述抵押物的《房地产权证》须办理变更手续，并于2014年5月5日重新取得了新的《房地产权证》，同时房地产权证编号：由原来的“ Ｘ京房权证朝字第1094528号、Ｘ京房权证朝字第1096198号”变更为“Ｘ京房权证朝字第1357387号、Ｘ京房权证朝字第1358976号” ，导致原授信议案中列示的抵押物《房地产权证》号与实际不相符，影响抵押登记手续的办理。因此，需要将原授信议案中有关的内容更新后重新提交董事会审议。

  2、公司2012年11月14日召开《第二届董事会第二十次会议》审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司以北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层、6层C座七层抵押于平安银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度已于2013年11月18日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币伍仟万元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与浦发银行深圳分行协商确定。

  同意以合肥世联投资咨询有限公司名下合肥政务区新际商务中心B-1001到1013（注【《房地产权证》编号：房地权合产字第626864号）】抵押给浦发银行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与浦发银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权浦发银行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。

  备注：上述事项为本公司新增申请的授信额度。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月十三日