证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2014-014
深圳香江控股股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
二、 会议召开和出席情况:
1、会议召开时间:2014年5月12日上午9:30
2、召开地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
3、召集人:公司董事会
4、会议方式:现场投票方式
5、会议出席情况:
本次股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共1人,代表股份406,115,339股,占公司总股本的52.89%。公司董事、总经理修山城先生主持会议,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况:
会议以记名投票的方式,表决结果如下:
议案一《公司2013年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案二《公司2013年度监事会工作报告》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案三《公司独立董事2013年度述职报告》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案四《公司2013年度财务决算报告》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案五《公司2013年度利润分配预案》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案六《公司2013年度报告》全文及其摘要;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案七《关于2014年度房地产项目拓展投资计划的议案》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案八《关于2014年度为子公司提供担保计划的议案》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
议案九《关于提名公司董事候选人的议案》;
表决结果:赞成票406,115,339股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
四、律师见证情况:
本次年度股东大会由北京国枫凯文(深圳)律师事务所张清伟律师和钟晓敏律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。
五、备查文件:
1、2013年度股东大会决议原件;
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于2013年度股东大会的法律意见书。
深圳香江控股股份有限公司
二〇一四年五月十三日