证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2014-036

  江苏永鼎股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况????

一、会议召开和出席情况

（一）江苏永鼎股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月12日上午9时30分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧公司二楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	121,817,519
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.98

（三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长莫林弟先生主持。

（四）公司在任董事5人，出席4人,独立董事孙中浩先生因病无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司3名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
2	公司2013年度监事会工作报告	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
3	公司2013年度财务决算报告	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
4	公司2013年度利润分配预案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
5	公司2013年度报告及年度报告摘要	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
6	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过

7	关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
8	关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
9	关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
10	关于公司续聘2014年度审计机构的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
11	关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过
12	关于修订《公司章程》的议案	121,817,519	100	0	0	0	0	通过

上述提案具体内容详见公司于2014年5月1日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年度股东大会会议资料。

议案六《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》和议案十二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他均为普通决议案。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所蔡明律师、朱瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

2013年度股东大会法律意见书。

特此公告。

 江苏永鼎股份有限公司董事会

2014年5月13日