证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2014-013

四川浪莎控股股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议共审议10项议案，无否决或修改议案

●本次会议没有新提案提交表决

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：公司2013年度股东大会于2014年5月11日，在浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎三期浙江浪莎内衣有限公司会议厅，以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	41,495,355
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.68

（三）会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持，出席本次大会的股东及股东代表及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其中公司在任董事5名，出席董事5名，公司在任监事3名，出席监事3名。公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议。

（五）浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、陈美玲与会见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

经与会股东审议，以记名投票表决方式进行了逐条表决，形成决议如下表：

议案序号	议案内容	同意票数（万股）	同意比例（%）	反对票数（万股）	反对比例（%）	弃权票数（万股）	弃权比例（%）	是否通过
1	审议《董事会工作报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
2	审议《监事会工作报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
3	审议《独立董事2013年度述职报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
4	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
5	审议《2013年财务决算报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
6	审议《关于2013年度利润分配预案》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
7	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年财务报告审计机构的议案》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
8	审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年内控审计机构的议案》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
9	审议关于修订【公司章程】的议案	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
10	调整选举吴金芳为公司第八届监事会监事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

浙江现代阳光律师事务所律师见证认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议和选举结果均合法有效。

四、上网公告附件

浙江现代阳光律师事务所《关于四川浪莎控股股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

五、报备文件

1、2013年年度股东大会纪要；

2、2013年年度股东大会决议文本。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司董事会

2014年5月11日

证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2014-014

四川浪莎控股股份有限公司

关于公司监事、监事会主席翁关荣辞职的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年5月12日，四川浪莎控股股份有限公司监事会收到翁关荣先生的书面辞职报告，因个人原因，翁关荣先生请求辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于同意翁关荣辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务的议案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权），辞职自即日生效。

公司对翁关荣先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司监事会

2014年5月12日

证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2014-015

四川浪莎控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2014年5月12日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第四次会议，会议由监事会临时召集人陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意翁关荣辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务的议案》。会议同意翁关荣因个人原因，自2014年5月12日辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职自即日生效。公司对翁关荣先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、3票同意，0票反对，0票弃权，选举陈筱斐为公司第八届监事会主席。陈筱斐女士简历附后。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司监事会

2014年5月12日

附件：当选监事会主席陈筱斐简历

陈筱斐：女、1972年3月出生，中共党员，大学文化。1997年加入浪莎控股集团有限公司。曾任公司第七届监事会监事，现任浪莎针织有限公司董事、公司第八届监事会监事。

证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2014-016

四川浪莎控股股份有限公司关于举行集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“浪莎股份”）将于2014 年5 月22 日（星期四）15:00-17:00 时举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕浪莎股份治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从5月23日至6月3日期间，将作为2014 年公司董事会秘书值班周，在此期间，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行， 投资者可以登录“ 上证路演中心”

（http://roadshow.sseinfo.com）参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日活动的人员有：公司财务负责人周宗琴、公司董事会秘书马中明。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司董事会

2014年5月12日