证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-031 债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开的情况

1、会议时间：现场会议 2014年5月13日上午10:00

网络投票 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：公司第三会议室

3、召开方式：现场投票表决和网络投票

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长熊小星先生

6、会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、与会人员：2014年5月6日登记在册的全体股东，经报名登记后均可参加本次股东大会的股东，公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加会议。

出席会议的股东和代理人人数	72人
参加会议股东代表的股份总数（股）	1,172,621,860股
占总股本比例（%）	84.15%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	68人
所持有表决权的股份总数（股）	72,781,293股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.22%

二、提案审议及表决情况

1、提案审议：新钢股份2013年度股东大会以现场及网络投票方式审议如下议案：

（1）审议《2013年度董事会工作报告》；

（2）审议《2013年度监事会工作报告》；

（3）审议《独立董事2013年度工作述职报告》；

（4）审议《2013年度财务决算报告》；

（5）审议《2013年度报告及摘要》；

（6）审议《2013年度利润分配方案》；

（7)审议《2014年度日常性关联交易的议案》；

（8）审议《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》；

（9）审议《关于提名独立董事候选人的议案》；

（10）审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

（11）审议《关于豁免控股股东对公司承诺事项的议案》；

（12） 审议《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》，

2、表决情况：根据公司章程的有关规定，本次会议议案审议表决情况如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	1,135,279,843	96.82%	9,637,722	0.82%	27,704,295	2.36%	通过
2	2013年度监事会工作报告	1,135,279,843	96.82%	9,637,722	0.82%	27,704,295	2.36%	通过
3	独立董事2013年度工作述职报告	1,135,279,843	96.82%	9,637,722	0.82%	27,704,295	2.36%	通过
4	2013年度财务决算报告	1,135,279,843	96.82%	9,637,722	0.82%	27,704,295	2.36%	通过
5	2013年度报告及摘要	1,135,279,843	96.82%	9,637,722	0.82%	27,704,295	2.36%	通过
6	2013年度利润分配方案	1,135,233,943	96.81%	9,884,722	0.84%	27,503,195	2.35%	通过

7	2014年度日常性关联交易的议案	62,955,759	85.89%	9,882,622	13.48%	463,600	0.63%	通过
8	关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案	1,135,233,943	96.81%	9,637,722	0.82%	27,750,195	2.37%	通过
9	关于提名独立董事候选人的议案
9.01	鲍劲翔	1,135,234,343	96.81%	9,637,722	0.82%	27,749,795	2.37%	通过
9.02	梅君敏	1,135,234,343	96.81%	9,637,722	0.82%	27,749,795	2.37%	通过
9.03	杨天钧	1,135,234,343	96.81%	9,637,722	0.82%	27,749,795	2.37%	通过
10	关于修订<公司章程>相关条款的议案	1,135,233,943	96.81%	9,882,622	0.84%	27,505,295	2.35%	通过
11	关于豁免控股股东对公司承诺事项的议案	62,955,759	85.89%	10,345,822	14.11%	400	0.00%	通过
12	关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案	62,955,759	85.89%	9,733,722	13.28%	612,500	0.83%	通过

注：议案 7、议案11和议案12 涉及关联交易事项，相关关联股东及关联人进行了回避表决。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本次股东大会审议的第6项议案《2013 年度利润分配方案》已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。就该议案，参与表决的 A 股股东的持股比例分段表决结果统计如下：

议案6： 2013年度利润分配方案	股东持股比例分段	同意票数	同意比 例（%）	反对票 数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）
	1%以下	670,127	6.08	9,884,722	89.73	461,500	4.19
	1%（含）-5%（不含）	35,258,876	56.59	0	0	27,041,695	43.41
	5% （含）以上	1,099,304,940	100.00	0	0	0	0
	其中：单一股东持股市 值 50 万元（含）以上	149,439	6.92	1,785,421	82.72	223,500	10.36
	其中：单一股东持股市 值 50 万元（不含）以下	520,688	5.88	8,099,301	91.43	238,000	2.69

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世杨、周珍 律师出席了本次股东大会。该律师审查了本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。出具《法律意见书》结论如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

新余钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日