证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-034

债券代码：112029 债券简称：11 软控债

软控股份有限公司关于“11软控债”

公司债券回售申报结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据软控股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年5月31日发布的《软控股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司2011年公司债券（债券简称：11软控债，代码：112029）债券持有人可以在回售申报日（2014年5月5日至5月9日），对其所持有的全部或部分“11软控债”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）对“11软控债”（债券代码：112029）债券回售申报的统计，回售有效申报数量为7,852,229张，回售金额为785,222,900元（不含利息）。

本公司将于2014年6月3日对有效申报回售的“11软控债”债券实施回售。回售实施完毕后，“11软控债”债券在深圳证券交易所上市并交易的数量如下：

单位：张

变更前的数量	变更数量	变更后的数量
9,500,000	7,852,229	1,647,771

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年5月13日