证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014—013

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、本次会议上没有新议案提交表决；

  2、本次会议上没有否决或修改议案的情况；

  3、本次股东大会议案获得审议通过。

  一、会议召开情况

  1、现场会议时间：2014年5月13日（星期二）下午2:00时

  2、网络投票时间：2014年5月13日（星期二）

  上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  3、现场会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区，福成国际大酒店四层第八会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数34人，代表股份218,589,348股，占公司总股本的53.82%。其中出席现场会议的股东及授权代表人数9人，代表股份204,140,554股，占公司总股本的50.26%；参加网络投票的股东人数25人，代表股份14,448,794股，占公司总股本的3.56%。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

  表决情况：赞成票218,533,847股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票23,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票32,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  表决情况：赞成票218,533,847股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票25,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  3、审议《公司独立董事2013年度述职报告》

  表决情况：赞成票218,533,847股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票25,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》

  表决情况：赞成票218,533,847股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票25,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  5、审议《公司2013年年度报告及摘要》

  表决情况：赞成票218,533,847股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票25,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  6、审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  表决情况：赞成票218，585，148股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  7、审议《公司2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》

  表决情况：关联股东福成投资集团有限公司（77,287,421股）、三河福生投资有限公司（56,765,687股）、李福成（13,582,105股）、李高生（13,582,105股）回避表决。赞成票57,316,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票25,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

  表决结果：通过。

  8、审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》

  表决情况：赞成票218,533,847股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票25,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》

  表决情况：赞成票218,535,548股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票23,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：通过。

  10、审议《关于变更公司经营范围的议案》

  表决情况：赞成票218,559,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：通过。

  11、审议《关于修订公司章程的议案》

  表决情况：赞成票218,559,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：通过。

  四、律师见证情况

  北京市天元律师事务所王韶华律师和周世君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2014年5月14日