A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-020

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开时间：2014年6月30日（星期一）下午14:00

● 股东大会股权登记日：2014年5月30日（星期五）

● 是否提供网络投票：否

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：广州汽车集团股份有限公司2013年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、现场会议召开日期和时间：2014年6月30日（星期一）下午14:00

4、现场会议召开地点：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅1号

5、会议方式和表决方式：采用现场投票方式

二、会议审议事项

议案1、关于2013年年度报告及摘要的议案

议案2、关于2013年度董事会工作报告的议案

议案3、关于2013年度监事会工作报告的议案

议案4、关于2013年度财务报告的议案

议案5、关于2013年度利润分配方案的议案

议案6、关于独立董事津贴调整的议案

议案7、关于聘任2014年度审计机构的议案

议案8、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案

以上议案均为普通决议案，全部议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，具体详见公司于2014年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第32次会议决议公告》（公告编号：临2014-013）、《广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第10次会议决议公告》（公告编号：临2014-012）。

本公司将于本通知发布当日，同时在上交所网站公布“广州汽车集团股份有限公司2013年度股东大会会议资料”。

股东大会还将听取独立董事2013年度述职报告。

三、出席会议对象

1、截止2014年5月30日（星期五）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（H股股东参见另行发布的H股公告）

2、不能亲自出席本次股东大会的股东可书面授权委托的代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议或参加表决（附件2：授权委托书）

3、本公司董事、监事、高级管理人员

4、本公司聘请的计/监票人（或机构）、律师及其他相关人员

四、登记办法

1、出席回复

拟出席会议的股东请于2014年6月10日（星期二）或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

2、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、上海A股股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、上海A股股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记（附件：2013年年度股东大会回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。

3、现场会议出席登记时间

股东或股东授权委托的代理人出席本次会议的现场登记时间为2014年6月30日（星期五）中午13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、其它事项

1、本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

2、会议联系方式

地 址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室

电 话：020-83151683、83150281

传 真：020-83150329

联系人：李伟、刘勇

特此公告

广州汽车集团股份有限公司董事会

2014年5月13日

附件一：

广州汽车集团股份有限公司2013年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）：
股东住址（法人营业地址）：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数（股）：		股东帐户号：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：1、请用正楷填写上述内容

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

3、本回执填写签署后于2014年6月10日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室【地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室（邮编：510623），电话：020-83151683、83150281，传真：020-83150329】

附件二：

广州汽车集团股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 (身份证号： )女士/先生代表本人（本单位）出席2014年6月30日召开的广州汽车集团股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委 托 人 姓 名 （自然人签署或法人盖章）
委托人身份证号码 （或营业执照号）
股东帐户号
委托人持股数（股）
委托日期		年 月 日
议案			同意	反对	弃权
议案1	关于2013年年度报告及摘要的议案
议案2	关于2013年度董事会工作报告的议案
议案3	关于2013年度监事会工作报告的议案
议案4	关于2013年度财务报告的议案
议案5	关于2013年度利润分配方案的议案
议案6	关于独立董事津贴调整的议案
议案7	关于聘任2014年度审计机构的议案
议案8	关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案
3、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签字并加盖法人公章。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。