股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—018）

天津海泰科技发展股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月15日下午14:00在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	156421435
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.21
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	567547
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长宋克新先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书李刚先生出席会议。公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

经出席会议并参与表决的股东及股东代理人采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
2	2013年度监事会工作报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
3	2013年度独立董事述职报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
4	2013年度财务决算报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
5	2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	155936988	99.69	484447	0.31	0	0.00	通过
6	2013年年度报告及其摘要	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
7	关于聘请公司2014年度审计机构的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
8	关于公司及公司全资子公司申请2014年度综合授信额度的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过

9	关于公司2014年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
10	关于修改《公司章程》的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11	关于公司董事会换届选举的议案
11.1	关于选举王为民先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.2	关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.3	关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.4	关于选举李刚先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.5	关于选举李林先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.6	关于选举刘莉女士担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.7	关于选举宋克新先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.8	关于选举苏欣女士担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.9	关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12	关于公司监事会换届选举的议案
12.1	关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12.2	关于选举李坤女士担任公司监事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过

其中议案5根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃 权比例
持股1%以下	83200	14.66	484447	85.34	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	83200	14.66	484447	85.34	0	0.00
持股1%-5%（含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	155853788	100.00	0	0.00	0	0.00

其中议案10采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

天津渤海律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师李岩、袁莹先生认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、上网公告附件

天津渤海律师事务所：《天津海泰科技发展股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—019）

天津海泰科技发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会后，经第八届董事会全体董事提议，公司于2014年5月15日在公司会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

选举宋克新先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

宋克新先生简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

选举独立董事尹琳女士、李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生、李林先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中董事宋克新先生为公司董事会战略委员会主席。

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

选举独立董事尹琳女士、李小平先生，董事李刚先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中独立董事尹琳女士为公司董事会审计委员会主席。

四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

选举独立董事尹琳女士、魏莉女士，董事刘莉女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事魏莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主席。

五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

选举独立董事李小平先生、魏莉女士，董事宋克新先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事李小平先生为公司董事会提名委员会主席。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

同意聘任宋克新先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任宋克新先生担任公司总经理。

宋克新先生简历附后。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书。

李刚先生简历附后。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

同意聘任刘莉女士、李刚先生、王为民先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的副总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次副总经理的提名、聘任履行了法定程序。所聘任副总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任 刘莉女士、李刚先生、王为民先生担任公司副总经理。

刘莉女士、李刚先生、王为民先生简历附后。

九、审议通过了《关于建立<天津海泰科技发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度>的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

附：

宋克新先生简历：

宋克新先生，1970年出生，硕士研究生，中共党员。曾任公司第七届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天津海泰环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。

刘莉女士简历：

刘莉女士，1962年出生，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任公司党总支书记，曾任公司第七届董事、副总经理、第七届职工监事。历任天津新技术产业园区开发总公司党委办公室助理主任、天津海泰房地产开发有限公司党总支书记。

李刚先生简历：

李刚先生，1974年出生，博士研究生，中共党员。曾任公司第七届董事、副总经理、董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。

王为民先生简历：

王为民先生，1969年出生，博士后，正高级工程师，滨海科协常委，南开大学商学院工程管理专业硕士研究生校外导师。曾任公司第七届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一四年五月十五日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—020）

天津海泰科技发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会后，经第八届监事会全体监事提议，公司于2014年5月15日在公司会议室召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙士柱先生主持，出席会议的监事对本次会议的议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

选举孙士柱先生任公司第八届监事会主席。

孙士柱先生简历附后。

附：

孙士柱先生简历

孙士柱，男，51岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇一四年五月十五日