证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：2014-011

  江西洪都航空工业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年5月15日上午9:30

2、召开地点：南昌市嘉莱特酒店三楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、出席会议的股东和代理人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	359,602,852
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.14

5、主持人：公司董事 章卫东先生

公司董事长宋承志先生因公出差，根据公司章程并经董事长提议，由公司董事章卫东先生主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票的表决方式，审议通过了如下事项，表决结果如下表：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	359,525,652	99.98%	77,200	0.02%	0	0%	是
3	公司2013年度财务决算报告	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
4	公司2013年度利润分配预案	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
5	公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是

6	公司2014年日常关联交易的议案（关联股东回避表决）	15,290,716	100%	0	0%	0	0%	是
7	公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
8	公司关于授权经理层办理融资业务的议案	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于修改公司章程的议案	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
10	公司关于股东回报规划的议案	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
11	公司关于更换董事的议案	359,525,652	99.98%	77,200	0.02%	0	0%	是
12	公司2013年度独立董事述职报告	359,602,852	100%	0	0%	0	0%	是
（1）根据《公司章程》的规定，议案9“关于修改《公司章程》”的议案以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。 （2）议案11：会议同意倪先平先生辞去公司董事职务，并对其在担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。同时，会议增选了杨东升先生为公司董事，任期与第五届董事会一致。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所李丽及顔羽律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西洪都航空工业股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

二O一四年五月十五日